公告日期：2025-12-03

证券代码：873949 证券简称：昌德微电 主办券商：东吴证券
无锡昌德微电子股份有限公司

第四届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 12 月 3 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 11 月 27 日以书面方式发出
5.会议主持人：黄昌民

6.会议列席人员：监事会成员及高管

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》中关于董事会召开的有关规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于修订<公司章程>及办理工商变更登记的议案》
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《非上市公众公司监督管理办法》《非上市公众公司监管指引第 3 号——章程必备条款》及《全国
中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律法规，公司拟修订《公司章程》内相应条款。
2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于修订公司需要提交股东会审议的内部治理制度的议案》1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律法规，结合公司实际情况，公司拟对《股东大会议事规则》等需要提交股东会审议的公司治理相关制度进行相应修订，具体请见附件：

（1）股东会议事规则；

（2）董事会议事规则；

（3）对外担保管理制度；

（4）对外投资管理制度；

（5）关联交易关联制度；

（6）关于防范控股股东及其关联方资金占用关联制度；

（7）投资者关系管理制度；

（8）利润分配管理制度；

（9）承诺管理制度；

（10）募集资金管理制度。
2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于修订公司无需提交股东会审议的内部治理制度的议案》1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律法规，结合公司实际情况，公司拟对《董事会秘书工作制度》等无需交股东会审议的公司治理相关制度进行相应修订，具体请见附件：

（1）信息披露管理制度；

（2）经理工作细则；

（3）董事会秘书工作制度。
2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于 2026 年公司申请银行综合授信额度的议案》
1.议案内容：

2026 年度，公司及其全资、控股子公司拟向商业银行申请总额不超过 5,500万元的综合授信额度，授信种类包括各类贷款、保函、信用证等，具体授信额度以各商业银行的最终授信数额为准。
2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于公司预计 2026 年度日常性关联交易的议案》
1.议案内容：

为了完善公司关联交易制度，使关联交易更为透明，公正。公司董事会拟对
公司预计 2026 年日常性关联交易进行预估：

1. 关联借款

根据公司日常经营发展需要,公司预计与公司实际控制人王卉洲及其近亲属王卉青产生 300 万元的关联借款。

2. 关联担保

（1）因公司日常经营发展需要，公司关联方（实际控制人黄昌民和王卉洲、股东无锡德昌投资企业（有限合伙）、子公司无锡德力芯半导体科技有限公司）预计为公司提供关联担保 3500 万元，担保方式为提供连带责任保证。

（2）……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。