公告日期：2025-09-26

公告编号：2025-034

证券代码：873947 证券简称：艾力泰尔 主办券商：恒泰长财证券
北京艾力泰尔信息技术股份有限公司

董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司董事会于 2025 年 9 月 26 日审议并通
过：

选举尹宪文先生为公司董事长，任职期限三年，自 2025 年 9 月 26 日起生效。上述
选举人员持有公司股份 20,970,650 股，占公司股本的 69.90%，不是失信联合惩戒对象。
聘任尹宪文先生为公司总经理，任职期限三年，自 2025 年 9 月 26 日起生效。上述
聘任人员持有公司股份 20,970,650 股，占公司股本的 69.90%，不是失信联合惩戒对象。
聘任吴燕妮女士为公司财务负责人，任职期限三年，自 2025 年 9 月 26 日起生效。
上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任吴燕妮女士为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2025 年 9 月 26 日起生效。
上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任李玉奎先生为公司分管（技术）的副总经理，任职期限三年，自 2025 年 9 月
26 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 2,995,800 股，占公司股本的 9.99%，不是失信联合惩戒对象。

聘任尹博先生为公司分管（销售）的副总经理，任职期限三年，自 2025 年 9 月 26
日起生效。上述聘任人员持有公司股份 754,500 股，占公司股本的 2.52%，不是失信联合惩戒对象。

聘任李晓光女士为公司分管（吉林子公司）的副总经理，任职期限三年，自 2025
年 9 月 26 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 1,193,400 股，占公司股本的 3.98%，

公告编号：2025-034

不是失信联合惩戒对象。
（二）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司监事会于 2025 年 9 月 26 日审议并通
过：

选举王立双先生为公司监事会主席，任职期限三年，自 2025 年 9 月 26 日起生效。
上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
二、换届对公司产生的影响
（一）任职资格

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。
（二）对公司生产、经营的影响：

本次选举董事长、监事会主席、聘任高级管理人员是正常换届，对生产、经营无不利影响。
三、备查文件

1.《北京艾力泰尔信息技术股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》

2.《北京艾力泰尔信息技术股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》

北京艾力泰尔信息技术股份有限公司
董事会
2025 年 9 月 26 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。