公告日期：2025-09-26

证券代码：873947 证券简称：艾力泰尔 主办券商：恒泰长财证券
北京艾力泰尔信息技术股份有限公司

2025 年第三次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 9 月 26 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

公司会议室
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长尹宪文先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东会的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 5 人，持有表决权的股份总数28,914,350 股，占公司有表决权股份总数的 96.38%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4. 公司其他高级人员列席会议；

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟变更公司注册地址及修订<公司章程>》

1.议案内容：

为提高公司治理水平，根据《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关要求，公司对《公司章程》做了相应修订。同时公司考虑到公司战略发展需要，公司变更注册地址，并根据变更注册地址情况相应修订《公
司章程》中涉及注册地址条款。具体内容详见公司于 2025 年 9 月 11 日在全国中
小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.con.cn)披露的《拟变更公司注册地址及修订公司章程公告》（公告编号：2025-026）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 28,914,350 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《关于提名尹宪文为公司第四届董事会董事》

1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会于 2025 年 05 月 14 日任期届满，根据《公司法》和
《公司章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举。提名尹宪文继任第四届董事会董事，任期三年，自股东会审议通过之日起生效。

尹宪文不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司董事的资格，符合担任公司董事的任职要求。

在换届选举工作完成之前，公司第三届董事会全体董事将依照相关法律法规及《公司章程》的规定，继续勤勉尽责地履行相应的义务和工作职责。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 28,914,350 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（三）审议通过《关于提名李玉奎为公司第四届董事会董事》

1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会于 2025 年 05 月 14 日任期届满，根据《公司法》和
《公司章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举。提名李玉奎继任第四届董事会董事，任期三年，自股东会审议通过之日起生效。

李玉奎不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司董事的资格，符合担任公司董事的任职要求。

在换届选举工作完成之前，公司第三届董事会全体董事将依照相关法律法规及《公司章程》的规定，继续勤勉尽责地履行相应的义务和工作职责。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 28,914,350 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（四）审议通过《关于提名吴燕妮为公司第四届董事会董事》

1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会于 2025 年 05 月 14 日任期届满，根据《公司法》和
《公司章程……
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