公告日期：2025-09-11

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第三届董事会第二十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 9 月 11 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 29 日以书面通知方式发
出

5.会议主持人：董事长尹宪文先生

6.会议列席人员：公司监事会成员和高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开及议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的相关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟变更公司注册地址及修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：

为提高公司治理水平，根据《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关要求，公司对《公司章程》做了相应修订。同时公司考虑到公司战略发展需要，公司变更注册地址，并根据变更注册地址情况相应修订《公
司章程》中涉及注册地址条款。具体内容详见公司于 2025 年 9 月 11 日在全
国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.con.cn)披露的《拟变更公司注册地址及修订公司章程公告》（公告编号：2025-026）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于提名尹宪文为公司第四届董事会董事》的议案
1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会于 2025 年 05 月 14 日任期届满，根据《公司法》和
《公司章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举。提名尹宪文继任第四届董事会董事，任期三年，自股东会审议通过之日起生效。

尹宪文不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司董事的资格，符合担任公司董事的任职要求。

在换届选举工作完成之前，公司第三届董事会全体董事将依照相关法律法规及《公司章程》的规定，继续勤勉尽责地履行相应的义务和工作职责。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于提名李玉奎为公司第四届董事会董事》的议案
1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会于 2025 年 05 月 14 日任期届满，根据《公司法》和
《公司章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举。提名李玉奎继任第四届董
事会董事，任期三年，自股东会审议通过之日起生效。

李玉奎不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司董事的资格，符合担任公司董事的任职要求。

在换届选举工作完成之前，公司第三届董事会全体董事将依照相关法律法规及《公司章程》的规定，继续勤勉尽责地履行相应的义务和工作职责。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于提名吴燕妮为公司第四届董事会董事》的议案
1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会于 2025 年 05 月 14 日任期届满，根据《公司法》和
《公司章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举。提名吴燕妮继任第四届董事会董事，任期三年，自股东会审议通过之日起生效。

吴燕妮不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司董事的资格，符合担任公司董事的任职要求。

在换届选举工作完成之前，公司第三届董事会全体董事将依照相关法律法规及《公司章程》的规定，继续勤勉尽责地履行相应的义务和工作职责。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于提名尹博为公司第四届董事会董事》的议案
1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会于 2025 年 0……
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