公告日期：2026-01-19

公告编号：2026-001

证券代码：873943 证券简称：昌发展 主办券商：国融证券
北京昌发展产业运营管理股份有限公司

第四届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 1 月 16 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 1 月 6 日以电话方式发出
5.会议主持人：董事长王颖

6.会议列席人员：监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、审议程序符合《公司法》、《公司章程》和《董事会 议事规则》的相关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于向杭州银行申请奇点中心固定资产贷款的议案》
1.议案内容：

本次为有效降低公司的资金成本，奇点中心 A、B、C、D 座分别所属的项

公告编号：2026-001

目公司北京昌科金泰科技有限公司、北京昌科金智科技有限公司、北京昌科金 慧科技有限公司、北京昌科金瑞科技有限公司（以下简称“昌科金泰”、“昌科 金智”、“昌科金慧”、“昌科金瑞”）现拟向杭州银行北京分行申请固定资产贷
款，贷款额度 86,533 万元人民币，贷款期限 10 年，贷款利率 2.78%，用于置
换奇点中心存量债权融资计划和项目贷款。

其中，昌科金泰申请授信 21,833 万元，昌科金瑞申请授信 23,450 万元，
昌科金智申请授信 21,450 万元，昌科金慧申请授信 19,800 万元。贷款期限均
为 10 年，贷款利率 2.78%，以四家项目公司位于昌平区能源东路 1 号院 1 号
楼 431 套房产作为抵押，以四家项目公司租金收益权作为质押，并由北京昌平 科技园发展集团有限公司提供连带责任保证担保，还款来源为四家项目公司后 续现金流入。

按置换计划，四家项目公司拟归还目前贷款本金共计 87,150 万元，其中
昌科金泰 22,450 万元，昌科金瑞 23,450 万元，昌科金智 21,450 万元，昌科
金慧 19,800 万元。
2.回避表决情况：

无。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于提请召开 2026 年第一次临时股东会会议的议案》
1.议案内容：

现提请于 2026 年 2 月 4 日召开 2026 年第一次临时股东会会议。

2.回避表决情况：

无。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

公告编号：2026-001

三、备查文件

经与会董事签字并加盖公章的《北京昌发展产业运营管理股份有限公司第 四届董事会第三次会议决议》。

北京昌发展产业运营管理股份有限公司
董事会
2026 年 1 月 19 日

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