公告日期：2025-09-12

公告编号：2025-028

证券代码：873943 证券简称：昌发展 主办券商：国融证券
北京昌发展产业运营管理股份有限公司

第三届董事会第五十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 9 月 10 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 30 日以电话方式发出
5.会议主持人：董事长王颖

6.会议列席人员：董事、监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、审议程序符合《公司法》、《公司章程》和《董事会 议事规则》的相关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于签订天通中苑 I 区租赁协议的议案》
1.议案内容：

北京昌发展产业运营管理股份有限公司（承租方）拟与北京市昌平保障房

公告编号：2025-028

建设投资管理有限公司（出租方）签订天通中苑 I 区项目租赁协议。承租房屋
位于北京市昌平区天通中苑一区 66 号楼、73 号楼、74 号楼、77 号楼，租赁计
租面积 56825.91 平方米。承租房屋用途为产业办公。北京市昌平保障房建设 投资管理有限公司与国网北京市电力公司签订《供用电合同》之前，租金按 0.1 元/天/㎡计租，《供用电合同》签订之后，租金按 0.5 元/天/㎡计租。计租时
间平年按 365 天计算，闰年按 366 天计算，租金每两年上涨 5%。合同租期为
20 年。
2.回避表决情况：

无。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于签订天通中苑 I 区合作经营协议的议案》
1.议案内容：

北京昌发展产业运营管理股份有限公司（甲方）拟与北京景益乾元商业运 营管理有限公司（乙方）签署合作经营协议。合作经营项目位于北京市昌平区
天通中苑一区 66 号楼、73 号楼、74 号楼、77 号楼，经营面积 56825.91 平方
米。由甲方提供合作标的物，并确保其享有对标的物的合法使用、收益、改造 之权利；乙方负责合作标的物的装修改造、招商、运营和管理工作，负责导入 优质产业资源，形成以信息科技、文化传媒、科创金融和科技服务为主线的产 业生态，并达成财源建设指标。合作经营期间，双方共同利用自身优势资源为
企业进行服务。合作经营期 20 年。过渡期内合作收益费标准为含税 0.1 元/㎡
/天；过渡期结束后进入正式合作经营期，乙方按首年含税金额人民币 1.0 元/ ㎡/天的标准向甲方支付合作收益，过渡期届满次日起合作每满三年，合作收 益递增 6%。
2.回避表决情况：

无。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公告编号：2025-028

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于推荐昌科华光公司董事、高管委派人选的议案》
1.议案内容：

提请委派童品贵同志兼任北京昌科华光科技有限公司第二届董事会董事， 推荐为董事长；白雪同志兼任北京昌科华光科技有限公司第二届董事会董事、 副总经理；李然同志兼任北京昌科华光科技有限公司财务总监。
2.回避表决情况：

无。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于提请召开 2025 年第一次临时股东会会议的议案》
1.议案内容：

现提请于 2025 年 9 月 28 日召开公司 2025 年第一次临时股东会会议。

2.回避表决情况：
……
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