公告日期：2025-08-22

公告编号：2025-023

证券代码：873943 证券简称：昌发展 主办券商：国融证券
北京昌发展产业运营管理股份有限公司

第三届董事会第五十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 8 月 20 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 10 日以电话方式发出
5.会议主持人：董事长王颖

6.会议列席人员：全体董事、监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、审议程序符合《公司法》、《公司章程》和《董事会 议事规则》的相关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项
报告的议案》
1.议案内容：

公告编号：2025-023

审议《公司 2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。具
体 内 容 详 见 公 司 于 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 信 息 披 露 平 台
（www.neeq.com.cn）上发布的《关于公司 2025 年半年度募集资金存放与实际 使用情况的专项报告》（公告编号：2025-026）。
2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事周绍妮、朱晓峰对本项议案发表了同意的独立意见。
4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于审议<2025 年半年度报告>的议案》
1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统的监管要求，公司编制了《2025 年半年度
报告》，现提请审议。具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统信息披露 平台（www.neeq.com.cn）上发布的《北京昌发展产业运营管理股份有限公司 2025 年半年度报告》（公告编号：2025-025）。
2.审计委员会意见

经审阅，公司拟披露的 2025 年半年度报告能够真实、客观地反映公司的
资产状况、经营成果和现金流量，不存在侵害全体股东特别是中小股东利益的 情形。经审计委员会会议审议，同意本议案，并提交公司董事会审议。
3.回避表决情况：
无

4.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事周绍妮、朱晓峰对本项议案发表了同意的独立意见。5.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

公告编号：2025-023

经与会董事签字并盖章的《北京昌发展产业运营管理股份有限公司第三届董事会第五十一次会议决议》

北京昌发展产业运营管理股份有限公司
董事会
2025 年 8 月 22 日

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