公告日期：2025-08-05

公告编号：2025-022

证券代码：873943 证券简称：昌发展 主办券商：国融证券
北京昌发展产业运营管理股份有限公司

第三届董事会第五十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 8 月 4 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 7 月 15 日以电话方式发出
5.会议主持人：董事长王颖

6.会议列席人员：全体董事、监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议召开符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定。（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于发布实施公司<实物资产报废处置管理办法>的议案》
1.议案内容：

公司拟发布实施新制定的《北京昌发展产业运营管理股份有限公司实物资 产报废处置管理办法》。

公告编号：2025-022

2.回避表决情况：

无。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于发布实施公司<债券及非金融企业债务融资工具信息披露
及募集资金管理制度>的议案》
1.议案内容：

公司拟发布实施新制定的《北京昌发展产业运营管理股份有限公司债券及 非金融企业债务融资工具信息披露及募集资金管理制度》。
2.回避表决情况：

无。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于修订公司<全面预算管理制度>的议案》
1.议案内容：

公司拟发布实施修订后的《北京昌发展产业运营管理股份有限公司全面预 算管理制度》。
2.回避表决情况：

无。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于修订公司<组织绩效管理办法>的议案》
1.议案内容：

公告编号：2025-022

公司拟发布实施修订后的《北京昌发展产业运营管理股份有限公司组织绩 效管理办法》。
2.回避表决情况：

无。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于修订公司<招商激励管理制度>的议案》
1.议案内容：

公司拟发布实施修订后的《北京昌发展产业运营管理股份有限公司招商激 励管理制度》。
2.回避表决情况：

无。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（六）审议通过《关于修订公司<采购管理制度>的议案》
1.议案内容：

公司拟发布实施修订后的《北京昌发展产业运营管理股份有限公司采购管 理制度》。
2.回避表决情况：

无。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（七）审议通过《关于委派北京昌发展康瑞运营管理有限公司董事、高管的议案》

公告编号：2025-022

1.议案内容：

基于昌发展股份拟与康瑞商业管理（上海）有限公司成立合资公司北京昌 发展康瑞运营管理有限公司（暂定名），由昌发展股份控股，持股比例为 55%。 公司拟向合资公司委派以……
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