公告日期：2025-08-27

证券代码：873941 证券简称：恒瑞磁电 主办券商：中泰证券
山东恒瑞磁电股份有限公司

拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、修订内容

√修订原有条款 √新增条款 □删除条款

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：
（一）修订条款对照

修订前 修订后

第二条 公司系依照《公司法》及其他 第二条 公司系依照《公司法》及其他 有关法律法规及规范性文件的规定， 有关法律法规及规范性文件的规定， 由山东恒瑞磁电科技有限公司整体变 由山东恒瑞磁电科技有限公司整体变 更设立的股份有限公司。公司在枣庄 更设立的股份有限公司。公司在枣庄 市行政审批服务局注册登记，取得营 市行政审批服务局注册登记，取得营 业执照，公司统一社会信用代码为 业执照，公司统一社会信用代码为
91370481562506986B。 91370481562506986B。

公司于 2023 年 7 月 7 日在全国中小企
业股份转让系统挂牌。

第七条 公司董事长为公司的法定代 第七条 公司董事长为公司的法定代
表人。 表人。担任法定代表人的董事辞任的，

视为同时辞去法定代表人。法定代表
人辞任的，公司将在法定代表人辞任
之日起三十日内确定新的法定代表
人。

第十八条 公司或公司的子公司（包括 第十八条 公司或公司的子公司（包括公司的附属企业）不得以赠与、垫资、 公司的附属企业）不得以赠与、垫资、担保、补偿或贷款等形式，对购买或者 担保、补偿或贷款等形式，对购买或者拟购买公司股份的人提供任何资助。 拟购买公司股份的人提供任何资助，
但法律、法规及规范性文件另有规定
的除外。

第十九条 公司根据经营和发展的需 第十九条 公司根据经营和发展的需要，依照法律、法规的规定，经股东会 要，依照法律、法规的规定，经股东会分别作出决议，可以采用下列方式增 分别作出决议，可以采用下列方式增
加资本： 加资本：

（一）公开发行股份； （一）向特定对象发行股份；

（二）非公开发行股份； （二）向现有股东派送红股；

（三）向现有股东派送红股； （三）以公积金转增股本；

（四）以公积金转增股本； （四）法律法规及中国证监会规定的
（五）法律、行政法规规定以及中国证 其他方式。
监会批准的其他方式。
第二十一条 公司在下列情况下可以 第二十一条 公司在下列情况下可以依照法律、行政法规、部门规章和本章 依照法律、行政法规、部门规章和本章
程的规定，收购本公司的股份： 程的规定，收购本公司的股份：

（一）减少公司注册资本； （一）减少公司注册资本；

（二）与持有本公司股票的其他公司 （二）与持有本公司股票的其他公司
合并； 合并；

（三）将股份用于员工持股计划或者 （三）将股份用于员工持股计划或者
股权激励； 股权激励；

（四）股东因对股东会作出的公司合 （四）股东因对股东会作出的公司合
并、分立决议持异议，要求公司收购其 并、分立决议持异议，要求公司收购其
股份的。 股份的。

（五）将股份用于转换上市公司发行 （五）将股份用于转换公司发行的可
的可转换为股票的公司债券； ……
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