公告日期：2024-05-17

上海磐明律师事务所 Brightstone Lawyers

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致：山东恒瑞磁电股份有限公司

关于山东恒瑞磁电股份有限公司

2023 年年度股东大会的法律意见书

山东恒瑞磁电股份有限公司（下称“公司”）2023 年年度股东大会（下称“本次股东大
会”）的现场会议于 2024 年 5 月 16 日（星期四）上午 10:00-12:00 在山东省枣庄市滕州市
龙泉南路 5006号办公楼 3楼会议室如期召开，本次股东大会采取现场会议方式。上海磐明律师事务所（下称“本所”）接受公司的委托，指派沙千里、黄栩律师（下称“本所律师”）出席本次股东大会，根据《中华人民共和国公司法》（下称《公司法》）、《非上市公众公司监督管理办法》（下称《管理办法》）、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》（下称《治理规则》）以及《山东恒瑞磁电股份有限公司章程》（下称《公司章程》）的规定，对本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、会议表决程序及表决结果等事项进行验证，并出具本法律意见书。

在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、会议表决程序及表决结果是否符合《公司法》《管理办法》《治理规则》以及《公司章程》的规定发表意见，并不对本次股东大会所审议的提案内容以及这些提案所表述的事实或数据的真实性、准确性和完整性发表意见。本所律师发表意见的前提是假定公司提交给本所律师的资料（包括但不限于股东名册、有关股东的身份证明、股票账户卡、授权委托书、企业法人营业执照等）是真实、完整的，该等资料上的签字和/或印章均为真实，授权委托书均获得合法及适当的授权，资料的副本或复印件均与正本或原件一致。

本所同意将本法律意见书作为公司本次股东大会的必备文件公告，并依法对本所出具的法律意见承担责任。本法律意见书仅供公司为本次股东大会之目的而使用，未经本所书面同意，本法律意见书不得用于任何其他目的。

基于上述，本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对与出具本法律意见书有关的资料和事实进行了核查和验证，现发表法律意见如下：

一. 关于本次股东大会的召集和召开程序

经本所律师查验：

本次股东大会系由公司第一届董事会第八次会议决定召集。2024 年 4 月 25 日，公司
召开第一届董事会第八次会议，同意将该次董事会审议通过的《关于 2023 年度报告及摘要的议案》《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》等议案提交公司 2023 年度股东大会审议；公司召开第一届监事会第七次会议，同意将该次监事会审议通过的《关于 2023 年
度监事会工作报告的议案》等议案提交 2023 年度股东大会审议。2024 年 4 月 25 日，公司
在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上公告了《山东恒瑞磁电股份有限公司关于召开 2023 年年度股东大会通知公告》。会议公告并载明了本次股东大会的会议届次、召集人、会议召开时间、会议召开方式、参加会议的方式、股权登记日、出席对象、现场会议地点、会议审议事项、参加现场会议登记方法、联系人及联系方式等事项，说明了股东有权亲自或委托代理人出席本次股东大会并行使表决权。

1.1 本次股东大会的现场会议于 2024年 5月 16日（星期四）上午 10:00在山东省枣庄
市滕州市龙泉南路 5006 号办公楼 3 楼会议……
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