公告日期：2025-09-12

证券代码：873940 证券简称：和华瑞博 主办券商：中信证券
北京和华瑞博科技股份有限公司

2025 年第三次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 9 月 10 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

北京市北京经济技术开发区科创十三街 18 号院 18 号楼公司六层会议室
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：李书纲
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东会的召集、召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》 的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 19 人，持有表决权的股份总数48,747,025 股，占公司有表决权股份总数的 95.67%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 8 人，列席 8 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治 理规则》等法律、法规及规范性文件，结合公司实际情况，公司拟对《北京和 华瑞博科技股份有限公司章程》部分条款进行修订，并提请股东会授权董事会 及董事会委派的相关人士办理工商变更登记手续。

本次《公司章程》修订完成后，公司将不再设置监事会和监事，监事会的 职权由董事会审计委员会行使。在公司股东会审议通过相关事项前，公司监事 尚需履行原监事职权。议案具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指 定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于取消监事会并修订<公司 章程>的公告》（公告编号：2025-034）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数45,538,582股，占出席本次会议有表决权股份总数的93.42%；反对股数 3,208,443 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 6.58%；弃权股数0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况

本议案无需回避表决。
（二）审议通过《关于废止<监事会议事规则>的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治
理规则》等法律、法规及规范性文件，结合公司实际情况，公司拟废止原《监 事会议事规则》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 48,747,025 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况

本议案无需回避表决。
（三）《关于修订公司部分制度的议案》

1. 议案表决结果：

(1) 审议通过《关于修订<股东会议事规则>的议案》

普通股同意股数 48,747,025 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

(2) 审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》

普通股同意股数 48,747,025 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

(3) 审议通过《关于修订<关联交易管理制度>的议案》

普通股同意股数 48,747,025 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数……
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