公告日期：2025-04-09

证券代码：873940 证券简称：和华瑞博 主办券商：中信证券
北京和华瑞博科技股份有限公司

关于召开 2024 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 4 月 29 日 14:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 873940 和华瑞博 2025 年 4 月 24 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请北京市通商律师事务所两位律师进行现场见证。
（七）会议地点

北京市北京经济技术开发区科创十三街 18 号院 18 号楼公司六层会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于<2024 年年度报告及其摘要>的议案》

根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规及规范性文件和《北京和华瑞博科技股份有限公司章程》的相关规定，根据 2024 年度公司实际经营情况，特编制《北京和华瑞博科技股份有限公司 2024 年年度报告及其摘要》。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《北京和华瑞博科技股份有限公司 2024 年年度报告》（公告编号：2025-014）和《北京和华瑞博科技股份有限公司 2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-015）。
（二）审议《关于<2024 年度董事会工作报告>的议案》

根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规及规范性文件和《北京和华瑞
博科技股份有限公司章程》的相关规定，就 2024 年度董事会工作情况，特编制《北京和华瑞博科技股份有限公司 2024 年度董事会工作报告》。
（三）审议《关于<2024 年度监事会工作报告>的议案》

根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规及规范性文件和《北京和华瑞博科技股份有限公司章程》的相关规定，就 2024 年度监事会工作情况，特编制《北京和华瑞博科技股份有限公司 2024 年度监事会工作报告》。
（四）审议《关于<2024 年度财务决算报告>的议案》

根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规及规范性文件和《北京和华瑞博科技股份有限公司章程》的相关规定，公司根据 2024 年度主要会计数据和财务指标、财务状况、经营成果及现金流量，特编制《北京和华瑞博科技股份有限公司 2024 年度财务决算报告》。
（五）审议《关于<2025 年度财务预算报告>的议案》

根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规及规范性文件和《北京和华瑞博科技股份有限公司章程》的相关规定，公司综合市场情况和宏观经济预期，结合 2025 年度经营目标、战略发展规划，特编制《北京和华瑞博科技股份有限公司 2025 年度财务预算报告》。
（六）审议《关于<2024 年度利润分配方案>的议案》

根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规及规范性文件和《北京和华瑞博科技股份有限公司章程》的相关规定，鉴于公司 2024 年度处于亏损状态，为了保障公司的长远发展，本年度拟不进行利润分配。
（七）审议《关于<2024 年度独立董事述职报告>的议案》

公司第一届董事会现任独立董事李晓慧女士、李建国先生、朱海兵先生在2024 年度，根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规及规范性文件和《北京和华瑞博科技股份有限公司章程》的相关规……
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