公告日期：2024-04-25

证券代码：873940 证券简称：和华瑞博 主办券商：中信证券
北京和华瑞博科技股份有限公司

2024 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 4 月 24 日

2.会议召开地点：北京市北京经济技术开发区科创十三街 18 号院 18 号楼公司六层会议室。
3.会议召开方式：√现场投票 √网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：李书纲
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开符合《公司法》等有关法律、法规和《北京和 华瑞博科技股份有限公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 20 人，持有表决权的股份总数49,030,685 股，占公司有表决权股份总数的 96.23%。

其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 3,891,506 股，占公司有表决权股份总数的 7.64%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 8 人，列席 4 人，董事杨正宏、周乃俊、李晓慧、朱海兵因
个人工作原因缺席；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券
交易所上市的议案》

1.议案内容：

公司拟申请公开发行股票并在北交所上市。本次申请公开发行股票并在北交所上市的具体方案如下：

（1）本次发行股票的种类：

人民币普通股。

（2）发行股票面值：

每股面值为 1 元。

（3）本次发行股票数量：

公司拟公开发行股票不超过 26,663,607 股。（含本数，不含超额配售选择权）。公司及主承销商将根据具体发行情况择机采用超额配售选择权，采用超额配售选择权发行的股票数量不超过本次发行股票数量的 15%，若全额行使超额配售选择权，公司拟公开发行股票不超过 30,663,148 股（含本数）。最终发行数量经北交所审核通过及中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）注册同意后，由股东大会授权董事会与主承销商协商确定。本次发行上市全部为新股发行，原股东不公开发售股份。

（4）定价方式：

通过√发行人和主承销商自主协商直接定价 √合格投资者网上竞价√网下询价方式确定发行价格。

（5）发行底价：

0本次发行以后续的询价或定价结果为发行底价。发行底价不低于票面金额。
（6）发行对象范围：

已开通北交所上市公司股票交易权限的合格投资者，法律、法规和规范性文件禁止认购的除外。

（7）募集资金用途：

根据公司经营发展需要，本次发行募集资金扣除发行费用后，公司将用于 骨科手术机器人及手术规划系统研发项目、生产基地智能化升级改造项目、营 销及服务网络建设项目和补充流动资金。

（8）发行前滚存利润的分配方案：

公司本次发行前不存在滚存未分配利润，因此本次发行完成后不涉及未分 配利润由本次发行后登记在册的新老股东共享的问题。公司本次发行前累计的 未弥补亏损，由本次发行后登记在册的新老股东按其所持股份比例并以各自持 有的公司股份为限相应承担。

（9）发行完成后股票上市的相关安排：

本次发行完成后公司股票将在北交所上市，上市当日公司股票即在全国股转系统终止挂牌。并遵守《北京证券交易所股票上市规则（试行）》关于锁定期的要求。

（10）决议有效期：

经股东大会批准之日起 12 个月内有效。

（11）其他事项说明

战略配售：由股东大会授权董事会与保荐机构（主承销商）届时根据相关 法律、法规和规范性文件的规定确定战略配售对象和方案。

超额配售：发行人及主承销商将根据具体发行情况择机采用超额配售选择 权，采用超额配售选择权发行的股票数量不超过本次发行股票数量的 15%。

承销方式：余额包销。

最终发行上市方案以北交所审核通过并经中国证监会同意注册的方案为 准。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 49,030,685 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数……
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