公告日期：2024-04-08

北京和华瑞博科技股份有限公司
内部控制审核报告

2023 年 12 月 31 日

目 录

页 次
内部控制审核报告 1 - 2
北京和华瑞博科技股份有限公司2023年度内部控制评价报告 3 - 17
附表一 北京和华瑞博科技股份有限公司组织结构图 18

内部控制审核报告

安永华明（2024）专字第70056334_A01号
北京和华瑞博科技股份有限公司
北京和华瑞博科技股份有限公司全体股东：

我们接受委托，审核了后附的北京和华瑞博科技股份有限公司管理层编制的《北京和华瑞
博科技股份有限公司2023年度内部控制评价报告》（“内部控制评价报告”）中所述的北京和华
瑞博科技股份有限公司及其子公司（统称“贵集团”）于 2023 年 12 月 31 日与财务报表相关
的内部控制的建立和执行情况。按照《企业内部控制基本规范》建立健全必要的内部控制系统
并保持其执行的有效性、确保上述内部控制评估报告真实、完整地反映贵集团于2023年12月
31 日与财务报表相关的内部控制是北京和华瑞博科技股份有限公司管理层的责任，我们的责
任是对上述内部控制评估报告中所述的与财务报表相关的内部控制的执行情况发表意见。

我们的审核是依据中国注册会计师协会《内部控制审核指导意见》进行的。在审核过程中，
我们实施了包括了解、测试和评价贵集团于 2023 年 12 月 31 日与财务报表相关的内部控制建
立和执行情况，以及我们认为必要的其他程序。我们相信，我们的审核为发表意见提供了合理
的基础。

由于任何内部控制均具有固有限制，存在由于舞弊或错误而导致错报发生但未被发现的可
能性。此外，根据内部控制评价结果推测未来内部控制有效性具有一定的风险，因为情况的变
化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策、程序遵循程度的降低。

我们认为，于 2023 年 12 月 31 日贵集团在上述内部控制评估报告中所述与财务报表相关
的内部控制在所有重大方面有效地保持了按照《企业内部控制基本规范》建立的与财务报表相
关的内部控制。

本报告仅供北京和华瑞博科技股份有限公司本次向不特定合格投资者公开发行股票并在北
京证券交易所上市之目的使用，不适用于其他用途。

A member firm of Ernst & Young Global Limited

内部控制审核报告（续）

安永华明（2024）专字第70056334_A01号
北京和华瑞博科技股份有限公司
（本页无正文）

安永华明会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：周 颖

中国注册会计师：王 丹

中国 北京 2024 年 4 月 8 日

A member firm of Ernst & Young Global Limited

北京和华瑞博科技股份有限公司（以下简称“本公司”或“和华瑞博”，与子公司一起，合称
“本集团”）前身是北京和华瑞博科技有限公司，设立于 2018 年 1 月 26 日。

根据本公司 2022 年 10 月 18 日的股东会决议，本公司整体变更为股份有限公司，并由
北京和华瑞博科技有限公司更名为北京和华瑞博……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。