公告日期：2026-01-06

公告编号：2026-004

证券代码：873937 证券简称：塔罗斯 主办券商：财通证券

塔罗斯科技股份有限公司董事长、副董事长、监事会主席、高

级管理人员换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
（一）董事长、副董事长换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司董事会于 2026 年 1 月 6 日审议并通
过：

选举邱迪清先生为公司董事长，任职期限三年，自 2026 年 1 月 6 日起生效。上述
选举人员持有公司股份 26,010,000 股，占公司股本的 48.5442%，不是失信联合惩戒对象。

选举邱迪林先生为公司副董事长，任职期限三年，自 2026 年 1 月 6 日起生效。上
述选举人员持有公司股份 26,010,000 股，占公司股本的 48.5442%，不是失信联合惩戒对象。
（二）监事会主席换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司监事会于 2026 年 1 月 6 日审议并通
过：

选举王新亮先生为公司监事会主席，任职期限三年，自 2026 年 1 月 6 日起生效。
上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（三）高级管理人员换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司董事会于 2026 年 1 月 6 日审议并通
过：

公告编号：2026-004

聘任邱迪清先生为公司总经理，任职期限三年，自 2026 年 1 月 6 日起生效。上述
聘任人员持有公司股份 26,010,000 股，占公司股本的 48.5442%，不是失信联合惩戒对象。

聘任邱迪林先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2026 年 1 月 6 日起生效。上
述聘任人员持有公司股份 26,010,000 股，占公司股本的 48.5442%，不是失信联合惩戒对象。

聘任张金荷女士为公司财务负责人，任职期限三年，自 2026 年 1 月 6 日起生效。
上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任袁坚耀先生为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2026 年 1 月 6 日起生效。
上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
二、换届对公司产生的影响
（一）任职资格

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。
（二）对公司生产、经营的影响：

本次换届为任期期限届满正常换届，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，符合公司治理要求，不会对公司生产与经营产生不利影响。
三、独立董事意见

公司现任独立董事李展作对聘任公司高级管理人员相关议案发表了同意的独立意见：

公告编号：2026-004

1、塔罗斯科技股份有限公司第三届董事会董事长符合提名总经理、董事会秘书资格，提名程序符合相关制度规定；塔罗斯科技股份有限公司总经理符合提名副总经理、财务负责人资格，提名程序符合相关制度规定。

2、已对被提名人邱迪清先生、邱迪林先生、张金荷女士、袁坚耀先生的履历、股份持有、任职资格等情况进行了审查，认为上述人员均符合高级管理人员任职资格。四、备查文件

（一）《塔罗斯科技股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》

（二）《塔罗斯科技股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》

（三）《塔罗斯科技股份有限公司独立董事关于第三届董事会第一次会议相关事项的独立意见》

……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。