公告日期：2025-12-15

公告编号：2025-027

证券代码：873937 证券简称：塔罗斯 主办券商：财通证券

塔罗斯科技股份有限公司董事、监事换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
（一）董事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司董事会于 2025 年 12 月 15 日审议并
通过：

提名邱迪清先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第二次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份26,010,000 股，占公司股本的 48.5442%，不是失信联合惩戒对象。

提名邱迪林先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第二次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份26,010,000 股，占公司股本的 48.5442%，不是失信联合惩戒对象。

提名叶玉平先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第二次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名张金荷女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第二次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名李展作先生为公司独立董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第二次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（二）首次任命董监高人员履历

李展作，男，1973 年 11 月生，华东政法大学-硕士，执业律师。1996 年 8 月至 2005

公告编号：2025-027

年 12 月，任上海市三石律师事务所律师；2005 年 12 月至 2011 年 9 月，任上海科汇律
师事务所律师；2011 年 9 月至 2015 年 5 月，任北京市岳成律师事务所上海分所律师；
2015 年 5 月至今，任上海市三石律师事务所合伙人、律师；2007 年 4 月至 2014 年 6
月，任上海中捷维家建材有限公司监事；2007 年 5 月至今，任上海涵信投资有限公司
监事；2008 年 3 月至 2012 年 5 月，任上海中捷维家装饰工程有限公司监事；2018 年 5
月至 2020 年 7 月，任上海磊力管理咨询有限公司监事；2020 年 12 月至今，任浙江硕
华生命科学研究股份有限公司独立董事。
（二）监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司监事会于 2025 年 12 月 15 日审议并
通过：

提名王新亮先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第二次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名魏淼洋先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第二次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（三）职工监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司职工代表大会于 2025 年 12 月 15 日
审议并通过：

选举张丹飞女士为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2025 年 12 月 15 日起生
效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
职工代表监事将与公司 2025 年第二次临时股东会选举产生的非职工代表监事共同组成公司第三届监事会。
二、换届对公司产生的影响
（一）任职资格

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务

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