公告日期：2025-04-23

证券代码：873937 证券简称：塔罗斯 主办券商：财通证券
塔罗斯科技股份有限公司

第二届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 4 月 21 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 11 日以书面通知方式发
出

5.会议主持人：董事长邱迪清先生

6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次董事会召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2024 年年度报告的议案》
1.议案内容：

议案内容详见公司于2025年4月23日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《2024 年年度报告》（公告编号：2025-001）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：

公司董事长邱迪清先生代表董事会对公司 2024 年度公司的经营及治理情况做具体报告，并对公司 2025 年度董事会的工作做规划。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于 2024 年度总经理工作报告的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》等相关规定，公司总经理对 2024 年度公司经营情况、管理工作等进行回顾总结并对 2025 年提出工作计划。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于 2024 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：

财务总监张金荷女士根据公司截至 2024 年 12 月 31 日的经营结果，对公司
的财务运营结果进行总结，并形成《公司 2024 年度财务决算报告》

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于公司 2025 年度财务预算方案的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》相关规定，以及精酿啤酒行业发展情况，公司将深入实施发展战略，合理支配公司资源，达到预期经营目标，特制订《2025年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于公司 2024 年度利润分配方案的议案》
1.议案内容：

根据现有市场行情的需求，保证公司业务的扩张，加快推进公司建设，促进公司持续健康发展，同时更好地兼顾股东的长远利益，公司暂不进行利润分配。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事方晖对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于公司预计 2025 年度关联交易的议案》

1.议案内容：

议案具体内容详见于公司于2025年4月23日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于预计 2025 年关联交易的公告》（公告编号：2025-006）

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事方晖对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况：

本议案涉及关联事项，董事长邱迪清和副董事长……
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