公告日期：2025-12-22

公告编号：2025-057

证券代码：873936 证券简称：金龙电机 主办券商：财通证券
浙江金龙电机股份有限公司

第十届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 12 月 22 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：浙江金龙电机股份有限公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 12 月 11 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长叶锦武

6.会议列席人员：公司高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开和议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》《董事会制度》等相关规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟变更会计师事务所的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 12 月 22 日在全国中小企业股份转让系统指

公告编号：2025-057

定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《浙江金龙电机股份有限公司变更 2025 年度会计师事务所公告》（公告编号：2025-060）。
2.审计委员会意见

本议案已经第十届董事会 2025 年审计委员会第三次会议审议通过。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决的情况。

4.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事金惟伟、尹兰香、梁振东对本项议案发表了同意的独立意见。
5.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于预计 2026 年度申请综合授信额度的议案》
1.议案内容：

具体详见公司于 2025 年 12 月 22 日在全国中小企业股份转让系统指定信息
披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于预计 2026 年度申请综合授信额度的公告》（公告编号：2025-061）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决的情况。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于开展外汇衍生品交易业务预计的议案》
1.议案内容：

具体详见公司于 2025 年 12 月 22 日在全国中小企业股份转让系统指定信息
披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于开展外汇衍生品交易业务预计的公告》（公告编号：2025-062）。
2.回避表决情况：

公告编号：2025-057

本议案不涉及回避表决的情况。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于提请召开公司 2026 年第一次临时股东会的议案》
1.议案内容：

公司董事会提议于 2026 年 1 月 7 日上午 9:00 在公司会议室召开 2026 年第
一次临时股东会。

具体详见公司于 2025 年 12 月 22 日在全国中小企业股份转让系统指定信息
披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于召开 2026 年第一次临时股东会会议通知公告》（公告编号：2025-063）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决的情况。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

（一）《浙江金龙电机股份有限公司第十届董事会第十一次会议决议》。

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