公告日期：2025-09-04

公告编号：2025-053

证券代码：873936 证券简称：金龙电机 主办券商：财通证券
浙江金龙电机股份有限公司

第八届职工代表大会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带
法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议召开时间：2025 年 9 月 4 日

2、会议召开地点：浙江金龙电机股份有限公司会议室

3、会议召开方式：现场会议

4、发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 25 日以书面方式发出
5、会议主持人：郭萍女士

6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开和议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等相关规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席职工代表 85 人，出席和授权出席职工代表 85 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举潘玲慧女士为公司第十届董事会职工代表董事的议案》
1、议案内容

根据《公司法》相关规定，公司不再设置监事会，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权，在公司董事会成员中设置职工代表董事一名。

公告编号：2025-053

经资格审查，选举潘玲慧女士为公司第十届董事会职工代表董事，任职期限自本次职工代表大会审议通过之日起至公司第十届董事会任期届满之日止。本次选举产生的职工代表董事将与公司现任五名非独立董事、三名独立董事共同组成公司第十届董事会。
2、议案表决结果：同意 85 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3、回避表决情况：本议案不涉及回避事项，无须回避表决。

4、提交股东会表决情况：本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件目录

《浙江金龙电机股份有限公司第八届职工代表大会第四次会议决议》

浙江金龙电机股份有限公司董事会
2025 年 9 月 4 日

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