公告日期：2025-08-20

证券代码：873936 证券简称：金龙电机 主办券商：财通证券
浙江金龙电机股份有限公司董事会审计委员会工作细则

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

公司于 2025 年 8 月 20 日召开第十届董事会第十次会议，审议通过了《关于
修订无需提交股东会审议的相关公司治理制度的议案》；表决结果为：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。其中《浙江金龙电机股份有限公司审计委员会工作细则》（公告编号：2025-046）无需提交股东会审议。
二、 分章节列示制度的主要内容

浙江金龙电机股份有限公司董事会审计委员会工作细则

第一章 总 则

第一条 为强化浙江金龙电机股份有限公司（以下简称公司）董事会决策功
能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经理层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）等有关法律法规以及《浙江金龙电机股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，公司特设立董事会审计委员会，制定本工作细则。

第二条 审计委员会是公司董事会的下设专门工作机构，主要负责审核公司
财务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制，并行使《公司法》规定的监事会的职权，向董事会报告工作并对董事会负责。

第三条 审计委员会成员应当具备胜任工作职责的专业知识、工作经验和良
好的职业操守，保证足够的时间和精力履行委员会的工作职责，勤勉尽责，切实有效地监督、评估公司内外部审计工作，促进公司建立有效的内部控制并提供真实、准确、完整的财务报告。

第四条 公司应当为审计委员会提供必要的工作条件和足够的资源支持，配
备专门人员或者机构承担审计委员会的工作联络、会议组织、材料准备和档案管理等日常工作。审计委员会履行职责时，公司管理层及相关部门须予以配合。
第五条 董事、高级管理人员应当如实向审计委员会提供有关情况和资料，
不得妨碍审计委员会行使职权，保证审计委员会履职不受干扰。

第二章 人员组成

第六条 审计委员会成员为 3 名，应当为不在公司担任高级管理人员的董事，
其中独立董事应当过半数，且至少包括 1 名会计专业人士担任的独立董事。

审计委员会委员由董事长、1/2 以上独立董事或者全体董事的 1/3 以上提名，
并由董事会选举产生。

第七条 审计委员会设主任委员（召集人）1 名，由独立董事中会计专业人
士担任，主任委员由全体委员的 1/2 以上选举产生，并报董事会备案。

第八条 审计委员会主任委员负责召集和主持审计委员会会议，当审计委员
会主任不能或无法履行职责时，由其指定 1 名其他委员（独立董事）代行其职责。审计委员会召集人既不履行职责，也不指定其他委员代行其职责时，任何一名委员均可将有关情况向公司董事会报告，由公司董事会指定一名独立董事委员履行召集人职责。

第九条 审计委员会主任委员（召集人）应当至少符合下列条件之一：

（一）具有注册会计师职业资格；

（二）具有会计、审计或者财务管理专业的高级职称、副教授及以上职称或者博士学位；

（三）具有经济管理方面高级职称，且在会计、审计或者财务管理等专业岗位有五年以上全职工作经验。

第十条 审计委员会委员任期与同届董事会董事的任期相同，委员任期届满，
连选可以连任。委员任期届满前，除非出现《公司法》《公司章程》等规定不得任职的情形，不得被无故解除职务；期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由董事会根据《公司章程》及本细则补足委员人数。

第十一条 审计委员会日常工作的联络、会议组织和决议落实等事宜由董事
会秘书负责。

第十二条《公司法》《公司章程》关于董事义务的规定适用于审计委员会委员。

第三章 职责权限

第十三条 审计委员会行使《公司法》规定的监事会的职权，应当严格遵循
《公司法》《证券法》等相关法律法规及全国股转系统业务规则以及《公司章程》等相关规定执行，其主要职责权限为：

（一）审核公司的财务信息及其披露；

（二）监督及评估外部审计工作，提议聘请或者更换外部审计机构；

（三）监督及评估内部审计工作，负责内部审计与外部审计的协调；

（四）监督和评估公司内部控制；

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