公告日期：2025-12-15

安徽世林照明股份有限公司

章 程

二〇二五年十二月

目 录

第一章 总则 ......1
第二章 经营宗旨和范围 ......2
第三章 股份 ......2

第一节 股份发行......2

第二节 股份增减和回购......4

第三节 股份转让......5
第四章 股东和股东会 ......6

第一节 股东的一般规定......6

第二节 股东会的一般规定......8

第三节 股东会的召集......11

第四节 股东会会议的提案与通知......13

第五节 股东会会议的召开......13

第六节 股东会的表决和决议......15
第五章 董事会......17

第一节 董事......17

第二节 董事会......25
第六章 总经理及其他高级管理人员......30
第七章 财务会计制度、审计和利润分配......31

第一节 财务会计制度......31

第二节 内部审计......31

第三节 利润分配......32

第四节 会计师事务所的聘任......32
第八章 通知和公告 ......33
第九章 合并、分立、增资、减资、解散和清算......33

第一节 合并、分立、增资和减资......33

第二节 解散和清算......35
第十章 信息披露及投资者关系管理制度......36

第一节 信息披露......36

第二节 投资者关系管理......37

第三节 投资者关系管理的内容和方式......37
第十一章 防止控股股东及关联方的资金占用......38
第十二章 党建工作 ......39
第十三章 修改章程 ......41
第十四章 附则......41

安徽世林照明股份有限公司

章程

第一章 总则

第一条 为维护安徽世林照明股份有限公司（以下简称“公司”）、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）和其他有关规定，制订本章程。

第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以下简称“公司”）。

公司由安徽世林电光源有限公司以整体变更的方式发起设立；在六安市市场监督管理局注册登记，取得营业执照，统一社会信用代码 913415007568468903。
第三条 公司名称：安徽世林照明股份有限公司

英文名称：ANHUI SHILIN LIGHTING CO．，Ltd.

公司住所：安徽省六安市霍山经济开发区

第四条 公司注册资本为人民币 11,200 万元。

第五条 公司为永久存续的股份有限公司。

第六条 董事长为公司的法定代表人。法定代表人的产生、变更办法与董事长相同。

董事长辞任的，视为同时辞去法定代表人。

法定代表人辞任的，公司将在法定代表人辞任之日起三十日内确定新的法定代表人。

第七条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第八条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据相关法律法规和本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、总经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、总经理和其他高级管理人员。

第九条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、董事会秘书、
财务总监。

第二章 经营宗旨和范围

第十条 公司的经营宗旨：坚持发展经济，依法经营管理，注重产品质量，讲究企业信誉，努力开拓创新，保持企业可持续发展。

第十一条 公司的经营范围：一般经营项目：照明器具制造；照明器具销售；半导体照明器件制造；半导体照明器件销售；家用电器制造；家用电器销售；配电开关控制设备制造；配电开关控制设备销售；电子元器件制造；电子元器件零售；光伏设备及元器件制造；光伏设备及元器件销售；电池制造；电池销售；日用玻璃制品制造；日用玻璃制品销售；塑料制品制造；塑料制品销售……
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