公告日期：2025-04-25

证券代码：873932 证券简称：百金股份 主办券商：国泰海通

上海百金化工集团股份有限公司

独立董事 2024 年度述职报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

作为上海百金化工集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，李志刚、俞少俊、张玲在任职期间严格按照《公司法》《公司章程》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》的规定，认真、勤勉、谨慎履行职责，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，完成了董事会交办的各项工作任务。现就 2024 年度履行独立董事职责情况汇报如下：
一、 独立董事的基本 情况

（一）公司第三届董事会由共 9 名董事组成，其中独立董事 3 名，人数达到
董事会人数的三分之一，为法律、财务等领域的专业人士，符合相关法律法规中关于独立董事人数比例和专业配置的要求。

（二）独立董事的基本履历情况如下：

李志刚，男，1973 年 5 月出生，中国国籍，吉林省扶余县人，无境外永久
居留权。2010 年 12 月毕业于吉林大学商学院数量经济学专业，经济学博士，教授。

1993 年 7 月至 2000 年 6 月，就职于长春邮电学院管理工程系，担任教师；
2000 年 6 月至 2013 年 6 月，就职于吉林大学商学院，历任教师、财务管理系副
主任；2013 年 6 月至今，就职于上海商学院财务金融学院，历任副院长、常务副院长、院长；2021 年 6 月至今，兼职于上海商学院教育发展基金会，担任理事长；2021 年 7 月至今，兼职于九三学社上海市徐汇区委员会，担任副主委。
2023 年 9 月至今，担任上海百金化工集团股份有限公司独立董事。

李志刚先生与上海百金化工集团股份有限公司的控股股东和实际控制人不存在关联关系。没有受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

俞少俊，男，1963 年 4 月出生，中国国籍，浙江省上虞市人，无境外永久
居留权。1985 年 7 月毕业于同济大学采暖通风与空调专业，本科学历。在职中欧工商管理硕士，高级工程师职称。

1985 年 7 月至 2016 年 2 月，就职于上海工程化工设计院有限公司，历任科
员、主任、院长助理、助理院长、党委书记、总经理；2016 年 2 月至 2019 年 3
月，就职于上海华谊（集团）公司，担任本部党委书记兼上海华谊信息技术有限
公司党总支书记； 2019 年 3 月至 2023 年 7 月，就职于上海市化学工会（上海
华谊集团股份有限公司工会），担任副主席、经费审查委员会主任，兼上海华谊（集团）公司本部党委书记。

2023 年 9 月至今，担任上海百金化工集团股份有限公司独立董事。

俞少俊先生与上海百金化工集团股份有限公司的控股股东和实际控制人不存在关联关系。没有受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

张玲，女，1981 年 11 月出生，中国国籍，四川省乐山市人，无境外永久居
留权。2010 年 6 月毕业于华东政法大学，硕士学历。

2004 年 9 月至 2008 年 8 月，就职于广东金舵律师事务所，担任律师；2008
年 8 月至 2015 年 6 月，就职于北京京大律师事务所上海分所，担任律师；2015
年 7 月至 2020 年 8 月，就职于上海融孚律师事务所，担任合伙人律师；2020 年
9 月至今，就职于北京大成（上海）律师事务所，担任合伙人律师。

2023 年 9 月至今，担任上海百金化工集团股份有限公司独立董事。

张玲女士与上海百金化工集团股份有限公司的控股股东和实际控制人不存在关联关系。没有受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
二、 会议出席情况

2024 年度公司共召开了 4 次董事会会议、2 次股东大会。独立董事李志刚、
俞少俊、张玲会议出席情况如下：

是否存在连续三

缺席

应出席 现场或通 委托出 次未亲自出席或

董事 列席股
独立董 董事会 讯表决出 席董事 者连续两次未能

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