公告日期：2024-11-15

公告编号：2024-043

证券代码：873932 证券简称：百金股份 主办券商：海通证券
上海百金化工集团股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 11 月 15 日

2.会议召开地点：上海市浦东新区张杨路 707 号 26 层公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：董事长孔庆泽
6.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开，议案的审议程序符合《中华人民共和国公司法》《上海百金化工集团股份有限公司章程》的有关规定，表决所形成决议合法、有效。（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 16 人，持有表决权的股份总数521,634,737 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 9 人，列席 9 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公告编号：2024-043

4.公司高级管理人员 6 人，列席 6 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司选举第三届董事会董事候选人的议案》
1.议案内容：

选举孔繁盛作为非独立董事，内容详见 2024 年 10 月 31 日登载在全国中小
企业股份转让系统网站(www.neeq.com.cn) 信息披露平台的《董事任命公告》(公告编号:2024-039) 。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 521,634,737 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无
（二）审议通过《关于公司董事孔繁盛 2024 年薪酬的议案》
1.议案内容：

根据《上海百金化工集团股份有限公司章程》《董事会议事规则》《董事会薪酬与考核委员会工作细则》要求，结合上海百金化工集团股份有限公司（以下简称“百金股份”或“公司”）实际情况，并借鉴其他公司之做法，拟订公司董事孔繁盛 2024 年薪酬、津贴支付方案。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 521,634,737 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无
（三）审议通过《关于公司追加 2024 年度申请综合授信额度的议案》

公告编号：2024-043

1.议案内容：

内容详见 2024 年 10 月 31 日登载在全国中小企业股份转让系统网站
(www.neeq.com.cn)信息披露平台的《关于公司追加 2024 年度申请综合授信额度的公告》(公告号:2024-040)。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 521,634,737 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无
三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

孔繁盛 董事 任职 2024 年 11 2024 年第一次临 审议通过

月 15 日 时股东大会

四、备查文件目录

《上海百金化工集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议》

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