公告日期：2024-10-31

公告编号：2024-041

证券代码：873932 证券简称：百金股份 主办券商：海通证券
上海百金化工集团股份有限公司

关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年第一次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

以现场会议方式召开
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 11 月 15 日 10：00。

（六）出席对象

公告编号：2024-041

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 873932 百金股份 2024 年 11 月 8 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

上海市浦东新区张杨路 707 号生命人寿大厦 26 层公司会议室

二、会议审议事项
（一）审议《关于公司选举第三届董事会董事候选人的议案》

选举孔繁盛作为非独立董事，内容详见同日登载在全国中小企业股份转让系统网站(www.neeq.com.cn) 信息披露平台的《董事任命公告》(公告编号:2024-039) 。
（二）审议《关于公司董事孔繁盛 2024 年薪酬的议案》

根据《上海百金化工集团股份有限公司章程》《董事会议事规则》《董事会薪酬与考核委员会工作细则》要求，结合上海百金化工集团股份有限公司（以下简称“百金股份”或“公司”）实际情况，并借鉴其他公司之做法，拟订公司董事孔繁盛 2024 年薪酬、津贴支付方案。
（三）审议《关于公司追加 2024 年度申请综合授信额度的议案》

内容详见同日登载在全国中小企业股份转让系统网站(www.neeq.com.cn)信息披露平台的《关于公司追加 2024 年度申请综合授信额度的公告》(公告编

公告编号：2024-041

号:2024-040) 。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

1.自然人股东持本人身份证、股东账户卡；

2.由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证(复印件)、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；

3.由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；

4.法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东账户卡。

（二）登记时间：2024 年 11 月 15 日 09：30

（三）登记地点：公司会议室
四、其他
（一）会议联系方式：联系人:郭志双 联系电话:021-58365896 传真:021-
58365863
（二）会议费用：自理

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