公告日期：2024-04-26

证券代码：873932 证券简称：百金股份 主办券商：海通证券
上海百金化工集团股份有限公司

关于召开 2023 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

以现场会议方式召开
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 16 日 10:00

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，
不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 873932 百金股份 2024 年 5 月 9 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请北京国枫律师事务所为见证律师。
（七）会议地点

上海市浦东新区张杨路 707 号生命人寿大厦 26 层公司会议室

二、会议审议事项
（一）审议《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》

依据上海百金化工集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会 2023 年度工作开展情况及公司实际经营状况，公司董事长组织编写了《上海百金化工集团股份有限公司 2023 年度董事会工作报告》。
（二）审议《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》

依据上海百金化工集团股份有限公司（以下简称“公司”）监事会 2023 年度工作开展情况及公司年度经营状况，公司监事会主席组织编写了《上海百金化工集团股份有限公司 2023 年度监事会工作报告》。
（三）审议《关于公司 2023 年度独立董事述职报告的议案》

内容详见同日登载在全国中小企业股份转让系统网站(www.neeq.com.cn)信息披露平台的《2023 年度独立董事述职报告公告》(公告编号:2024-009)。
（四）审议《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》

公司根据 2023 年度生产经营状况，对 2023 年各项财务指标完成情况进行
汇报，编制了《上海百金化工集团股份有限公司 2023 年度财务决算报告》。

（五）审议《关于公司 2024 年度财务预算报告的议案》

根据公司 2023 年度财务决算情况及 2024 年度公司经营管理目标，按照总体
控制、突出重点、增收节支原则，在考虑多种不确定因素的基础上，经过公司内部研究讨论，编制了《上海百金化工集团股份有限公司 2024 年度财务预算报告》。
（六）审议《关于公司 2023 年年度报告及摘要的议案》

内容详见同日登载在全国中小企业股份转让系统网站(www.neeq.com.cn)信息披露平台的《上海百金化工集团股份有限公司 2023 年年度报告》(公告编号:2024-011)和《上海百金化工集团股份有限公司 2023 年年度报告摘要》(公告编号:2024-012)。
（七）审议《关于公司 2024 年度申请综合授信的议案》

内容详见同日登载在全国中小企业股份转让系统网站(www.neeq.com.cn)信息披露平台的《关于公司 2024 年度申请综合授信的公告》(公告号:2024-015)。
议案中的担保内容详见同日登载在全国中小企业股份转让系统网站(www.neeq.com.cn)信息披露平台的《预计担保的公告》(公告号:2024-016)。
议案中的理财内容详见同日登载在全国中小企业股份转让系统网站(www.neeq.com.cn)信息披露平台的《委托理财的公告》(公告号:2024-017)。（八）审议《关于公司预计 2024 年度日常关联交易额度的议案》

内容详见同日登载在全国中小企业股份转让系统网站(www.neeq.com.cn……
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