公告日期：2024-04-26

公告编号：2024-008

证券代码：873932 证券简称：百金股份 主办券商：海通证券
上海百金化工集团股份有限公司

独立董事关于第三届董事会第三次会议相关议案事项的

独立意见

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带法律责任。

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》及《公司章程》等规定的相关要求，作为上海百金化工集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们基于独立判断的立场，本着对公司、全体股东和投资者负责的态度，秉
持实事求是的原则，就公司 2024 年 4 月 26 日召开的第三届董事会第三次会议
审议的《关于公司 2024 年度申请综合授信的议案》《关于公司预计 2024 年度日常关联交易额度的议案》《关于公司 2023 年度内部控制自我评价报告的议案》《关于公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》《关于公司 2023 年年度权益分派的议案》《关于公司董事 2024 年薪酬的议案》《关于公司高级管理人员 2024 年薪酬的议案》《关于公司聘请会计师事务所的议案》发表以下意见：

1. 我们认为公司拟向银行等金融机构申请综合授信额度有利于公司加快资金周转，且公司经营状况良好，具备较强的偿债能力；公司使用自有闲置资金购买理财产品，有利于提高资金使用效率，提高收益水平，为公司和股东创造更大的收益，不影响公司主营业务正常发展，也不存在损害公司及全体股东利益的情形。我们同意公司向银行等金融机构申请综合授信额度、利用自有闲置资金购买安全性高的理财产品，该议案尚需提请公司股东大会审议。

2. 我们认为 2024 年预计发生的关联交易均属于公司日常经营活动，符合公
司日常经营和业务发展的需要，符合公司及股东的整体利益，其定价原则按公平原则协商订立，符合国家有关法律、法规的要求，符合公司及全体股东的利益。

公告编号：2024-008

我们同意《关于公司预计 2024 年度日常关联交易额度的议案》，该议案尚需提请公司股东大会审议。

3. 我们通过对公司现行的内部控制制度及其执行情况的了解，认为公司的内部控制制度体系相对比较完备，公司现有的内部控制制度已基本覆盖了公司运营的各层面和各环节，形成了规范的管理体系，符合国家有关法律、法规和监管部门的要求。公司出具的《内部控制自我评价报告》能真实反映公司内部控制的实际情况。 我们同意《关于公司 2023 年度内部控制自我评价报告的议案》。

4. 我们认为公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况，符合募集资金管
理相关法律法规和《公司募集资金使用管理制度》的相关规定，公司对募集资金进行了专户存储，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在
违规使用募集资金的情形。截至 2023 年 12 月 31 日，公司已使用募集资金
10,087,220.16 元（包括利息净收入 7,220.16 元），剩余募集资金 0.00 元。通过
对公司募集资金账户银行对账单、会计记账凭证等资料的核查，公司募集资金已全部使用完毕，公司披露了临时公告《关于定向发行募集资金专项账户销户的公告》公告号：2023-044。综上，我们同意《关于公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》，该议案尚需提请公司股东大会审议。

5.我们认为公司董事会从公司的实际情况出发提出的 2023 年年度利润分配预案，符合公司长远发展需要和股东的长远利益，未损害公司及公司股东的利益，不存在损害中小投资者合法权益的情形，且该议案的审议程序遵循了《公司法》《证券法》及《公司章程》等有关法律法规的规定，因此我们同意《关于公司 2023年年度权益分派的议案》并同意将此议案提交股东大会审议。

6. 我们认为公司董事薪酬是依据公司所处的行业、规模的薪酬水平，结合公司实际经营情况确定的。上述薪酬方案有利于公司的经营发展，不存在损害公司及股东利益的情形，本次议案的决策和披露程序符合国家有关法律法规及《公司章程》的规定。因此我们同意《关于公司董事 2……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。