公告日期：2025-12-22

公告编号 2025-068

证券代码：873928 证券简称：瑞能半导 主办券商：西南证券

瑞能半导体科技股份有限公司

关于选举第三届董事会专门委员会委员的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。
一、董事会专门委员会基本情况

瑞能半导体科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 12 月 22 日召开了
第三届董事会第一次会议，审议并通过了《关于选举第三届董事会专门委员会委员的议案》。

根据《公司法》《公司章程》以及公司董事会各专门委员会工作细则的有关规
定，公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会。拟选举如下成员为公司第三届董事会专门委员会委员，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

1、战略委员会

姓名 职务

庞俊成 第三届董事会战略委员会委员（召集人）

宋达 第三届董事会战略委员会委员

刘志翔 第三届董事会战略委员会委员

2、审计委员会

姓名 职务

常亮 第三届董事会审计委员会委员

米旭明 第三届董事会审计委员会委员（召集人）

公告编号 2025-068

刘志翔 第三届董事会审计委员会委员

3、提名委员会

姓名 职务

庞俊成 第三届董事会提名委员会委员

米旭明 第三届董事会提名委员会委员

刘志翔 第三届董事会提名委员会委员（召集人）

4、薪酬与考核委员会

姓名 职务

宋达 第三届董事会薪酬与考核委员会委员

米旭明 第三届董事会薪酬与考核委员会委员

刘志翔 第三届董事会薪酬与考核委员会委员（召集人）

二、独立董事意见

选举第三届董事会专门委员会委员，符合《公司法》以及《公司章程》的相关规定，不存在损害公司、全体股东特别是中小股东利益的情形。
三、备查文件

《瑞能半导体科技股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》

瑞能半导体科技股份有限公司
董事会
2025 年 12 月 22 日

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