公告日期：2025-12-22

证券代码：873928 证券简称：瑞能半导 主办券商：西南证券
瑞能半导体科技股份有限公司

2025 年第三次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 12 月 22 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

上海市静安区中兴路 1509 号上海金融街中心一期办公楼 A 座 18 层

3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：李滨
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议的召集、召开和议案审议所履行的程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《瑞能半导体科技 股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 14 人，持有表决权的股份总数361,633,396 股，占公司有表决权股份总数的 100%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 6 人，列席 6 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4. 公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟变更注册地址并修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

因公司南昌经营场所已搬迁，原注册地址已不再使用，拟变更公司注册地址并修订《公司章程》的相应条款, 注册地址由“江西省南昌市南昌县小蓝经济技术开发区小蓝中大道346号16栋北面一楼”变更为“江西省南昌市南昌县小蓝经济技术开发区富山东大道256号”，并提请授权公司相关人员办理相关工商变更登记手续。

具体内容详见公司于2025年12月5日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《瑞能半导体科技股份公司关于变更公司注册地址暨取消监事会并修订<公司章程>的公告》（公告编号：2025-035）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 361,633,396 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况

无
（二）审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

况，公司将不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，《瑞能半导体科技股份有限公司监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止，同时修订
《瑞能半导体科技股份有限公司章程》。具体内容详见公司于 2025 年 12 月 5 日
在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《瑞能半导体科技股份公司关于变更公司注册地址暨取消监事会并修订的公告》（公告编号：2025-035）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 361,633,396 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况

无
（三）审议通过《关于修订<股东会议事规则>的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》（2023 年修订）的相关规定，结合公司实际
情况，修订《股东会议事规则》，具体内容详见公司于 2025 年 12 月 5 日在全国
中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《股东会制度》（公告编号：2025-037）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 361,633,396 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议……
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