公告日期：2025-12-05

证券代码：873928 证券简称：瑞能半导 主办券商：西南证券
瑞能半导体科技股份有限公司

第二届董事会第二十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 12 月 5 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：上海市静安区中兴路 1509 号上海金融街中心一期办公楼A 座 18 层

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 11 月 25 日以书面方式发出
5.会议主持人：李滨

6.会议列席人员：高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案的审议符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等有关法律、法规和其他规定，符合《瑞能半导体科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟变更注册地址并修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

因公司南昌经营场所已搬迁，原注册地址已不再使用，拟变更公司注册地址并修订《公司章程》的相应条款, 注册地址由“江西省南昌市南昌县小蓝经济技术开发区小蓝中大道346号16栋北面一楼”变更为“江西省南昌市南昌县小蓝经济技术开发区富山东大道256号” ，并提请授权公司相关人员办理相关工商变更登记手续。

具体内容详见公司于2025年12月5日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《瑞能半导体科技股份公司关于变更公司注册地址暨取消监事会并修订<公司章程>的公告》（公告编号：2025-035）。2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法（2023 修订）》的相关规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，《瑞能半导体科技股份有限公司监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止，同时修订《瑞能半导体科技股份有限公司章程》。

具体内容详见公司于2025年12月5日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《瑞能半导体科技股份公司关于变更公司注册地址暨取消监事会并修订<公司章程>的公告》（公告编号：2025-035）。2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于修订<股东会议事规则>的议案》
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》（2023 年修订）的相关规定，结合公司实际
情况，修订《股东会议事规则》，具体内容详见公司于 2025 年 12 月 5 日在全国
中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《股东会制度》（公告编号：2025-037）。
2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》（2023 年修订）的相关规定，结合公司实际
情况，修订《董事会议事规则》，具体内容详见公司于 2025 年 12 月 5 日在全国
中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《董事会制度》（公告编号：2025-038）。
2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于修订<董事会审计委员会工作细则>的议案》
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》（2023 年修订）的相关规定，结合公司实际情况，修订《董事会审计委员会工作细则》，具体内容详见公司于 2025 年 12 月
5 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《董事会审计委员……
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