公告日期：2022-10-24

关亍常州市恒邦新材料股份有限公司
申请公司股票在全国中小企业股份转让系统

挂牌及公开转让

之

法律意见书

江苏常武律师事务所

二〇二一年十月

江苏省常州市天宁区青龙苑四期 A 区 1-1 号店面房

电话：0519-89990163 传真：0519-89990163

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目 录

释 义......2
一、关于本次挂牌申请的批准和授权......5
二、公司本次进入全国中小企业股份转让系统的主体资格......6
三、公司申请进入全国中小企业股份转让系统的实质条件......7
四、公司的设立......10
五、公司的独立性......14
六、发起人、股东和实际控制人......17
七、公司的股本形成及其演变......21
八、公司的业务......27
九、关联交易及同业竞争......29
十、公司的主要财产......35
十一、公司的重大债权债务......44
十二、公司重大资产变化、对外投资、收购兼并、对外担保等......49
十三、《公司章程》的制定及修改......50
十四、公司股东大会、董事会、监事会议事规则及规范运作......51
十五、公司董事、监事和高级管理人员及其变化......52
十六、公司的税务和政府补贴......59
十七、公司的环境保护、安全生产和产品质量、技术标准......61
十八、公司的劳动用工、劳动保护和社会保险......67
十九、公司的诉讼、仲裁或行政处罚......68
二十、推荐机构......68
二十一、结论意见......69

释 义

本法律意见书，除非另有说明，下列简称具有如下含义：

本所 指 江苏常武律师事务所

本所律师 指 本所为本次挂牌及公开转让指派的经办律师，
即在本法律意见书签署页“经办律师”一栏中
签名的律师

本次挂牌及公开转让 指 本次公司申请股票在全国中小企业股份转让
系统挂牌及公开转让

恒邦新材、公司、股份公 指 常州市恒邦新材料股份有限公司
司
恒邦有限、有限公司、恒 指 常州市恒邦化工有限公司
邦化工

主办券商、华英证券 指 华英证券有限责任公司

中喜会所、会计师事务所 指 中喜会计师事务所（特殊普通合伙）
评估机构、中天资产评估 指 江苏中企华中天资产评估有限公司
公司

证监会 指 中国证券监督管理委员会

全国股份转让系统公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司

《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》

《监督管理办法》 指 《非上市公众公司监督管理办法》

《业务规则》 指 《全国中小企业股份转让系统业务规则（试
行》

《标准指引》 指 《全国中小企业股份转让系统股票挂牌条件
适用基本标准指引》

《公司章程》 指 现行有效之《常州市恒邦新材料股份有限公司
章程》

《公开转让说明书》（申 指 常州市恒邦新材料股份有限公司公开转让说
报稿）》 明书

股改《审计报告》 指 中喜会所出具的编号为“中喜审字【2020】第
【01876】号”的审计报告

《审计报告》 指 中喜会所出具的编号为“中喜审字【2021】第
【01637】号”的审计报告

《评估报告》 指 江苏中企华中天资产评估有限公司出具的“苏
中资评报字(2020)第 2046 号”《资产评估报
……
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