公告日期：2025-09-11

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第二届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 9 月 10 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 9 月 5 日以书面方式发出
5.会议主持人：屠伟军

6.会议列席人员：高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法 规的要求。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举公司第二届董事会董事长的议案 》
1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，经公司 2025 年第二次临时股
东会的选举以及职工代表大会的选举，已产生公司第二届董事会 9 名董事。

在上述董事会成员中，根据公司的实际情况，为确保公司的可持续发展， 拟推选屠伟军担任公司第二届董事会董事长，任期三年，自董事会审议通过之 日起至第二届董事会任期届满。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事姜慧萍、何萍、马建武对本项议案发表了同意的独立意见。4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于选举代表公司执行事务的董事的议案 》
1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等有关法律法规规定，推选董事屠伟军先生 为公司第二届董事会执行事务的董事，任期三年，自董事会审议通过之日起至 第二届董事会任期届满。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事姜慧萍、何萍、马建武对本项议案发表了同意的独立意见。4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于公司董事会审计委员会换届选举的议案 》
1.议案内容：

鉴于公司第一届董事会审计委员会委员的任期届满，根据《公司法》及
《公司章程》的有关规定，公司董事会对董事会专门委员会成员进行换届选

举。第二届董事会审计委员会组成人员为独立董事姜慧萍、独立董事马建
武、董事顾益颢，由独立董事姜慧萍担任召集人。任期三年，自董事会审议
通过之日起至第二届董事会任期届满。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事姜慧萍、何萍、马建武对本项议案发表了同意的独立意见。4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于聘任公司总经理的议案 》
1.议案内容：

根据《公司章程》的有关规定，现拟聘任刘佳女士为公司总经理，任期三 年，自董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事姜慧萍、何萍、马建武对本项议案发表了同意的独立意见。4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案 》
1.议案内容：

根据《公司章程》的有关规定，现拟聘任朱红松、沈贤成、计明浩为公司 副总经理，任期三年，自董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事姜慧萍、何萍、马建武对本项议案发表了同意的独立意见。4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（六）审议通过《关于聘任公司财务负责人的议案 》
1.议案内容：

根据《公司章程》的有关规定，现拟聘任钱孝宇为公司财务负责人，任期 三年，自董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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