公告日期：2025-09-11

证券代码：873926 证券简称：苏州园林 主办券商：中金公司
苏州园林设计院股份有限公司

2025 年第二次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 9 月 10 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

会议召开地点：苏州市胥江路 202 号公司会议室

3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：屠伟军
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东会会议召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公 司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 22 人，持有表决权的股份总数31,550,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 9 人，列席 9 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案 》

1.议案内容：

根据《公司法》及全国股转公司的相关规定，并结合公司实际情况，公司 拟不再设置监事会，监事会职权由董事会审计委员会行使，同时对现行《苏州 园林设计院股份有限公司章程》进行修订。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 31,550,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《关于废止<监事会议事规则>的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》及全国股转公司的相关规定，并结合公司实际情况，公司 拟不再设置监事会，监事会职权由董事会审计委员会行使，因此公司拟废止现 行《苏州园林设计院股份有限公司监事会议事规则》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 31,550,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（三）审议通过《关于修订需提交股东会审议的公司治理相关制度的议案 》

1.议案内容：

鉴于公司拟取消监事会，为保持与相关法律法规有关条款的一致性，根据 《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律法规及规 范性文件的相关规定，公司拟对需提交股东会审议的公司内部治理制度进行相 应的修订。
附件：《苏州园林设计院股份有限公司股东会议事规则》《苏州园林设计院股份 有限公司董事会议事规则》《苏州园林设计院股份有限公司对外投资管理制度》 《苏州园林设计院股份有限公司对外担保管理办法》《苏州园林设计院股份有 限公司关联交易管理制度》《苏州园林设计院股份有限公司利润分配管理制度》 《苏州园林设计院股份有限公司募集资金管理制度》《苏州园林设计院股份有 限公司信息披露管理办法》《苏州园林设计院股份有限公司承诺管理制度》《苏 州园林设计院股份有限公司独立董事工作制度》《苏州园林设计院股份有限公 司防范控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用制度》《苏州园林设计院 股份有限公司投资者关系管理制度》《苏州园林设计院股份有限公司年报信息 披露重大差错责任追究制度》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 31,550,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（四）累积投票议案表决情况
1. 议案内容

鉴于公司第一届董事会任期即将届满，根据《中华人民和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《全国中小企业……
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