公告日期：2025-08-25

证券代码：873926 证券简称：苏州园林 主办券商：中金公司
苏州园林设计院股份有限公司

关于召开 2025 年第二次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第二次临时股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

本次会议采用现场会议方式召开。
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 9 月 10 日 9:00。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 873926 苏州园林 2025 年 9 月 5 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

关于取消监事会并修订<公司章程>的

1 √

议案

2 关于废止<监事会议事规则>的议案 √

关于修订需提交股东会审议的公司治

3

理相关制度的议案

1. 股东会议事规则 √

2. 董事会议事规则 √

3. 对外投资管理制度 √

4. 对外担保管理办法 √

5. 关联交易管理制度 √

6. 利润分配管理制度 √

7. 募集资金管理制度 √

8. 信息披露管理办法 √

9. 承诺管理制度 √

10. 独立董事工作制度 √

防范控股股东、实际控制人及其他关

11. √

联方资金占用制度

12. 投资者关系管理制度 √

13. 年报信息披露重大差错责任追究制度 √

累积投票议案：选举董事

4 非独立董事选举 应选人数 5 人

1. 非独立董事屠伟军 ……
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