公告日期：2025-08-25

证券代码：873926 证券简称：苏州园林 主办券商：中金公司
苏州园林设计院股份有限公司

第一届董事会第十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 8 月 22 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 15 日以书面方式发出
5.会议主持人：屠伟军

6.会议列席人员：全体监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法 规的要求。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事候选人的议案 》
1.议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律 和规范性文件规定及《公司章程》的有关规定，公司按照相应的法律程序进行 董事会的换届选举。

经公司股东提名【屠伟军先生】、【刘佳女士】、【嵇存海先生】、【宋全春先 生】、【沈洁女士】与职工代表大会选举产生的职工代表董事【顾益颢先生】共 同组成公司第二届董事会非独立董事候选人，为确保董事会的正常运作，在新 一届董事就任前，原董事仍将依照法律、行政法规及其他规范性文件要求和《公 司章程》的规定，认真履行董事职务。

上述董事候选人均为连任董事，不存在《公司法》和《公司章程》等规定 的不得担任公司董事的情形，未受到中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒， 且不属于失信联合惩戒对象。任期为自股东会审议通过之日起三年。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事姜慧萍、何萍、马建武对本项议案发表了同意的独立意见。4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于董事会换届选举暨提名第二届董事会独立董事候选人的议案 》
1.议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律 和规范性文件规定及《公司章程》的有关规定，公司按照相应的法律程序进行 董事会的换届选举。

经公司股东提名【姜慧萍女士】、【何萍女士】、【马建武女士】为公司第二 届董事会独立董事候选人，为确保董事会的正常运作，在新一届董事就任前， 原董事仍将依照法律、行政法规及其他规范性文件要求和《公司章程》的规定， 认真履行董事职务。

上述独立董事候选人均为连任董事，不存在《公司法》和《公司章程》等 规定的不得担任公司董事的情形，未受到中国证监会及其有关部门的处罚或惩 戒，且不属于失信联合惩戒对象。任期为自股东会审议通过之日起三年。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事姜慧萍、何萍、马建武对本项议案发表了同意的独立意见。4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案 》
1.议案内容：

根据《公司法》及全国股转公司的相关规定，并结合公司实际情况，公司 拟不再设置监事会，监事会职权由董事会审计委员会行使，同时对现行《苏州 园林设计院股份有限公司章程》进行修订。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事姜慧萍、何萍、马建武对本项议案发表了同意的独立意见。4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于修订需提交股东会审议的公司治理相关制度的议案 》
1.议案内容：

鉴于公司拟取消监事会，为保持与相关法律法规有关条款的一致性，根据 《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律法规及规 范性文件的相关规定，公司拟对需提交股东会审议的公司内部治理制度进行相 应的修订。……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。