公告日期：2025-04-23

公告编号：2025-016

证券代码：873925 证券简称：皓森精铸 主办券商：开源证券

西安皓森精铸股份有限公司

关于预计 2025 年日常性关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 日常性关联交易预计情况
（一） 预计情况

单位：元

关联交易类 主要交易内容 预计 2025 年 （2024）年与关联 预计金额与上年实际发
别 发生金额 方实际发生金额 生金额差异较大的原因

购 买 原 材
料、燃料和
动力、接受
劳务
出售产品、
商品、提供
劳务
委托关联方
销售产品、
商品
接受关联方
委托代为销
售其产品、
商品

其他 关联方为公司贷款提供 40,000,000 80,000,000 根据公司经营计划及发
担保 展需要预计

合计 - 40,000,000 80,000,000 -

（二） 基本情况

1、 关联方基本情况

关联方 类型 住所 关联关系

潘建宇 自然人 西安市未央区 控股股东、实际控制人、董事长、总经理

刘俊侠 自然人 西安市未央区 潘建宇配偶、5%以上股东

公告编号：2025-016

2、关联交易内容

为满足公司生产经营和业务发展的资金需要，公司 2025 年度拟向银行申请贷款，预计总金额不超过人民币 4,000.00 万元,由关联方潘建宇、刘俊侠提供保证担保。
二、 审议情况
（一） 表决和审议情况

2025 年 4 月 23 日公司召开了第一届董事会第九次会议，会议审议通过了《关于预
计 2025 年日常性关联交易的议案》，表决结果：同意票 4 票；反对票 0 票；弃权票 0
票。关联董事潘建宇回避表决。

此议案尚需提交 2024 年年度股东大会审议。
（二） 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况
三、 定价依据及公允性
（一） 定价依据

关联方为公司银行贷款提供担保，不收取担保费用。
（二） 交易定价的公允性

公司与关联方的交易定价遵循公平、公正、自愿的原则，定价公允合理，不存在损害公司及其他股东利益的情形。
四、 交易协议的签署情况及主要内容

在 2025 年度日常性关联交易预计金额范围内，根据业务发展需要与关联方签订相关协议，并组织实施。
五、 关联交易的必要性及对公司的影响

本次预计的关联交易是公司业务发展及生产经营的正常所需，有利于公司持续稳定发展，对公司日常经营有积极作用，不会对公司财务状况和经营成果产生不利影响，不存在损害公司及其他股东利益的情形。
六、 备查文件目录

《西安皓森精铸股份有限公司第一届董事会第九次会议决议》

西安皓森精铸股份有限公司
董事会
2025 年 4 月 23 日

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