公告日期：2025-04-23

证券代码：873925 证券简称：皓森精铸 主办券商：开源证券
西安皓森精铸股份有限公司

第一届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 4 月 23 日

2.会议召开地点：会议室

3.会议召开方式：现场会议

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 8 日以书面通知方式发出
5.会议主持人：潘建宇

6.会议列席人员：公司监事、其他高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开及审议程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》 的有关规定，会议的召集、召开合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<2024 年度总经理工作报告>的议案》
1.议案内容：

公司总经理根据公司 2024 年度各项运营结果，对 2024 年总经理工作进行
总结并形成《2024 年度总经理工作报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于<2024 年度董事会工作报告>的议案》
1.议案内容：

公司董事会根据公司 2024 年度各项运营结果，对 2024 年董事会工作进行
总结并形成《2024 年度董事会工作报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于<2024 年年度报告及年报摘要>的议案》
1.议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》和《关于做好 挂牌公司 2024 年年度报告披露相关工作的通知》，公司编制了《西安皓森精铸
股份有限公司 2024 年年度报告》及《西安皓森精铸股份有限公司 2024 年年度
报告摘要》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于<2024 年年度财务决算报告>的议案》
1.议案内容：

根据公司截至 2024 年 12 月 31 日的财务状况及 2024 年度的经营成果，对
公司的财务运营结果进行总结，形成了《2024 年年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于<2025 年年度财务预算报告>的议案》
1.议案内容：

根据公司 2024 年度财务决算情况及 2025 年度公司经营管理目标，按照总
量控制、突出重点、开源节流的原则，在考虑多种不确定因素的基础上，编制 了《2025 年年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于续聘公司 2025 年度会计师事务所的议案》
1.议案内容：

中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）工作勤勉尽责，信誉良好，且 对公司的财务状况较为熟悉，拟聘任其为公司 2025 年年度财务审计机构。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于<2024 年年度利润分配方案>的议案》
1.议案内容：

经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2024 年 12 月 31
日公司累计未分配利润为 27,322,640.82 元。公司拟以实施权益分派股权登记
日登记的总股本为基数向全体股东……
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