公告日期：2025-03-06

公告编号：2025-006

证券代码：873925 证券简称：皓森精铸 主办券商：开源证券
西安皓森精铸股份有限公司高级管理人员任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、任免基本情况
（一）任免的基本情况

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，公司第一届董事会第八次会议于 2025年 3 月 4 日审议并通过了《关于聘任杨斌先生为公司财务负责人、董事会秘书的议案》。

聘任杨斌先生为公司财务负责人，任职期限至第一届董事会届满之日止，自 2025
年 3 月 4 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联
合惩戒对象。

聘任杨斌先生为公司董事会秘书，任职期限至第一届董事会届满之日止，自 2025
年 3 月 4 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联
合惩戒对象。
（二）任命原因

因公司原财务负责人、董事会秘书离职，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，聘任杨斌先生担任公司财务负责人、董事会秘书职务。
（三）新任董监高人员履历

杨斌，男，1991 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2022 年
7 月毕业于长春理工大学，财务管理专业。2012 年 4 月至 2021 年 9 月任新疆生产建设
兵团第六建筑工程有限责任公司第三工程公司财务部副部长职务；2021 年 10 月至 2022
年 10 月任西安皓森精铸有限公司财务科科长职务；2022 年 10 月至今任西安皓森精铸
股份有限公司财务管理部代理部长职务。

公告编号：2025-006

二、任命对公司产生的影响

公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。

本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形；新任财务负责人具备会计师以上专业技术职务资格，或者会计专业知识背景并从事会计工作三年以上。
（一）对公司生产、经营的影响：

本次任命符合《公司法》以及《公司章程》的规定，符合公司经营管理需要，不会对公司生产、经营产生不利影响。
三、备查文件

《西安皓森精铸股份有限公司第一届董事会第八次会议决议》

西安皓森精铸股份有限公司
董事会
2025 年 3 月 6 日

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