公告日期：2024-04-02

公告编号：2024-009

证券代码：873925 证券简称：皓森精铸 主办券商：开源证券

西安皓森精铸股份有限公司

关于预计 2024 年日常性关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。
一、 日常性关联交易预计情况
（一） 预计情况

单位：元

关联交易类 预计 2024 年 （2023）年与关 预计金额与上年实际
别 主要交易内容 发生金额 联方实际发生金 发生金额差异较大的
额 原因

购 买 原 材
料、燃料和
动力、接受
劳务
出售产品、
商品、提供
劳务
委托关联方
销售产品、
商品
接受关联方
委托代为销
售其产品、
商品

其他 关联方为公司贷款提 50,000,000 30,000,000 根据公司经营计划及
供担保 发展需要预计

合计 - 50,000,000 30,000,000 -

（二） 基本情况

公告编号：2024-009

1、 关联方基本情况

关联方 类型 住所 关联关系

潘建宇 自然人 西安市未央区 控股股东、实际控制人、董事长、总经
理

刘俊侠 自然人 西安市未央区 潘建宇配偶、5%以上股东

2、关联交易内容

为满足公司生产经营和业务发展的资金需要，公司 2024 年度拟向银行申请贷款，
预计总金额不超过人民币 5,000 万元,由关联方潘建宇、刘俊侠提供保证担保。
二、 审议情况
（一） 表决和审议情况

2024 年 4 月 2 日公司召开了第一届董事会第六次会议，会议审议通过了《关于
预计 2024 年日常性关联交易的议案》，表决结果：同意票 4 票；反对票 0 票；弃权票
0 票。关联董事潘建宇回避表决。

此议案尚需提交 2023 年年度股东大会审议。

（二） 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况
三、 定价依据及公允性
（一） 定价依据

上述预计关联交易的定价是根据市场上同期、同类产品的价格确定，其行为完全 遵循公平、有偿、自愿的商业原则，交易价格公允，交易条件平等，关联交易并未影 响公司经营成果的真实性。
（二） 交易定价的公允性

关联方为公司申请授信提供保证担保，不收取任何费用，属于关联方对公司发展 的支持行为，遵循公平、自愿原则，不存在通过关联交易损害公司利益或中小股东利 益的情形。
四、 交易协议的签署情况及主要内容

公告编号：2024-009

在 2024 年度日常性关联交易预计金额范围内，根据业务发展需要与关联方签订
相关协议，并组织实施。
五、 关联交易的必要性及对公司的影响

上述关联交易遵循公平、公正、公开的原则，不存在损害公司及其他股东利益 的情况，是公司正常的生产经营需要，有利于公司持续、稳定、健康地发展，符合 公司整体利益，不会对公司财务状况……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。