公告日期：2024-04-02

证券代码：873925 证券简称：皓森精铸 主办券商：开源证券
西安皓森精铸股份有限公司

关于召开 2023 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规
定,不需要其他相关部门批准或履行必要程序。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 4 月 23 日 10 时 00 分。

（六）出席对象

1.股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，
不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 873925 皓森精铸 2024 年 4 月 22 日

2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3.律师见证的相关安排

本公司聘请的北京中银（郑州）律师事务所刘讷、李向阳律师。
（七）会议地点

公司会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于<2023 年度董事会工作报告>的议案》

公司董事会根据公司 2023 年度各项运营结果，对 2023 年董事会工作进行
总结并形成《2023 年度董事会工作报告》。
（二）审议《关于<2023 年年度报告及年报摘要>的议案》

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》和《关于做好 挂牌公司 2023 年年度报告披露相关工作的通知》,公司编制了《西安皓森精铸
股份有限公司 2023 年年度报告》及《西安皓森精铸股份有限公司 2023 年年度
报告摘要》。
（三）审议《关于<2023 年年度财务决算报告>的议案》

根据公司截至 2023 年 12 月 31 日的财务状况及 2023 年度的经营成果，对
公司的财务运营结果进行总结，形成了《2023 年年度财务决算报告》。
（四）审议《关于<2024 年年度财务预算报告>的议案》

根据公司 2023 年度财务决算情况及 2024 年度公司经营管理目标，按照总
量控制、突出重点、开源节流的原则，在考虑多种不确定因素的基础上，编制
了《2024 年年度财务预算报告》。
（五）审议《关于续聘公司 2024 年度会计师事务所的议案》

中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）工作勤勉尽责，信誉良好，且 对公司的财务状况较为熟悉，拟聘任其为公司 2024 年年度财务审计机构。
（六）审议《关于<2023 年年度利润分配方案>的议案》

为保障公司产生经营的良好运行，实现公司持续、稳定、健康发展，从公 司实际情况出发，基于股东长期利润考虑，公司 2023 年度拟不进行利润分配。（七）审议《关于预计 2024 年日常性关联交易的议案》

根据日常经营需要，公司对 2024 年度日常性关联交易情况进行预计，具
体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 （www.neeq.com.cn）披露的《西安皓森精铸股份有限公司关于预计 2024 年日 常性关联交易的公告》。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为潘建宇、刘俊侠、西安巨慧信息咨询合伙企业（有限合伙）。
（八）审议《关于<2023 年年度监事会工作报告>的议案》

公司监事会根据公司 2023 年度各项运营情况，对 2023 年度监事会工作进
行总结并形成《2023 年年度监事会工作报告》。
（九）审议《关于公司会计政策变更的议案》

财政部于 2022 年 11 月 30 日发布了《企业会计准则解释第 16 号》(财会
〔2022〕 31 号),“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用
初始确认豁免的会计处理”，公司自 202……
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