公告日期：2024-04-02

公告编号：2024-007

证券代码：873925 证券简称：皓森精铸 主办券商：开源证券
西安皓森精铸股份有限公司

第一届监事会第五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 4 月 2 日

2.会议召开地点：会议室
3.会议召开方式：现场会议

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 3 月 15 日以书面通知方式发出
5.会议主持人：沈昆
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开及审议程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》 的有关规定，会议的召集、召开合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<2023 年度监事会工作报告>的议案》
1.议案内容：

公司监事会根据公司 2023 年度各项运营情况，对 2023 年度监事会工作进
行总结并形成《2023 年年度监事会工作报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公告编号：2024-007

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于<2023 年年度财务决算报告>的议案》
1.议案内容：

根据公司截至 2023 年 12 月 31 日的财务状况及 2023 年度的经营成果，对
公司的财务运营结果进行总结，形成了《2023 年年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于<2023 年年度报告及年报摘要>的议案》
1.议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》和《关于做好 挂牌公司 2023 年年度报告披露相关工作的通知》,公司编制了《西安皓森精铸
股份有限公司 2023 年年度报告》及《西安皓森精铸股份有限公司 2023 年年度
报告摘要》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于<2024 年年度财务预算报告>的议案》
1.议案内容：

根据公司 2023 年度财务决算情况及 2024 年度公司经营管理目标，按照总
量控制、突出重点、开源节流的原则，在考虑多种不确定因素的基础上，编制 了《2024 年年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

公告编号：2024-007

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于公司会计政策变更的议案》
1.议案内容：

财政部于 2022 年 11 月 30 日发布了《企业会计准则解释第 16 号》(财会
〔2022〕 31 号),“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用
初始确认豁免的会计处理”，公司自 2023 年 1 月 1 日起执行。

本次会计政策变更是根据财政部修订及颁布的会计准则等相关规定进行 的合理变更，能够更加客观公正地反映公司财务状况和经营成果，为投资者提 供更可靠、更准确的会计信息。不存在损害公司及全体股东利益的情形。具体
内 容 详 见 公 司 于 同 日 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 披 露 平 台……
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