公告日期：2023-05-16

证券代码：873925 证券简称：皓森精铸 主办券商：开源证券

西安皓森精铸股份有限公司

2022 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 5 月 15 日

2.会议召开地点：会议室

3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：潘建宇

6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规 定,不需要其他相关部门批准或履行必要程序。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数51,800,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于<2022 年年度董事会工作报告>的议案》

1.议案内容：

公司董事会根据公司 2022 年度各项运营结果，对 2022 年董事会工作进行

总结并形成《2022 年年度董事会工作报告》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 51,800,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本

次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于<2022 年年度财务决算报告>的议案》

1.议案内容：

根据公司截至 2022 年 12 月 31 日的财务状况及 2022 年度的经营成果，对

公司的财务运营结果进行总结，形成了《2022 年年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 51,800,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本

次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（三）审议通过《关于<2022 年年度报告及其摘要>的议案》

1.议案内容：

公司编制了《西安皓森精铸股份有限公司 2022 年年度报告》和《西安皓

森精铸股份有限公司 2022 年年度报告摘要》提请股东大会审议。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 51,800,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本

次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（四）审议通过《关于<2023 年年度财务预算报告>的议案》

1.议案内容：

根据公司 2022 年度财务决算情况及 2023 年度公司经营管理目标，按照总

量控制、突出重点、开源节流的原则，在考虑多种不确定因素的基础上，编制 了《2023 年年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 51,800,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本

次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（五）审议通过《关于续聘 2023 年度会计师事务所的议案》

1.议案内容：

中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）工作勤勉尽责，信誉良好，且 对公司的财务状况较为熟悉，拟聘任其为公司 2023 年年度财务审计机构。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 51,800,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本

次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

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