公告日期：2023-04-24

公告编号：2023-004

证券代码：873925 证券简称：皓森精铸 主办券商：开源证券
西安皓森精铸股份有限公司

第一届监事会第三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 4 月 23 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场会议

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 13 日以书面通知方式发出
5.会议主持人：吴海斌
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开及审议程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》 的有关规定，会议的召集、召开合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<2022 年年度监事会工作报告>的议案》
1.议案内容：

公司监事会根据公司 2022 年度各项运营情况，对 2022 年监事会工作进行
总结并形成《2022 年年度监事会工作报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公告编号：2023-004

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于<2022 年年度财务决算报告>的议案》
1.议案内容：

根据公司截至 2022 年 12 月 31 日的财务状况及 2022 年度的经营成果，对
公司的财务运营结果进行总结，形成了《2022 年年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于<2022 年年度报告及其摘要>的议案》
1.议案内容：

公司编制了《西安皓森精铸股份有限公司 2022 年年度报告》和《西安皓
森精铸股份有限公司 2022 年年度报告摘要》提请监事会审议。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于<2023 年年度财务预算报告>的议案》
1.议案内容：

根据公司 2022 年度财务决算情况及 2023 年度公司经营管理目标，按照总
量控制、突出重点、开源节流的原则，在考虑多种不确定因素的基础上，编制 了《2023 年年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

公告编号：2023-004

（五）审议通过《关于制定<年报信息披露重大差错责任追究制度>的议案》1.议案内容：

为健全公司管理制度体系，公司编制了《年度报告信息披露重大差错责任 追究制度》。具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息 披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《西安皓森精铸股份有限公司年报信息披 露重大差错责任追究制度》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《西安皓森精铸股份有限公司第一届监事会第三次会议决议》

西安皓森精铸股份有限公司
监事会
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