公告日期：2023-02-17

财务报表附注

一、 公司基本情况

1、公司概况

西安皓森精铸有限公司（以下简称“本公司”或者“公司”）成立于 2008 年 5 月 16
日，无固定期限，法定代表人：潘建宇，公司地址：陕西省西安市国家航空高技术
产业基地蓝天一路 28 号，统一社会信用代码：91610137673268765Q。

公司初始注册资本 500 万元人民币，其中：刘俊侠出资 100 万，刘俊杰出资 100
万，潘建宇出资 300 万；

2010 年 3 月 1 日，公司通过股东会决议，同意将本公司注册资本增加至 3,000
万元人民币，本次增资后，股权结构如下：刘俊侠出资 1,600 万，刘俊杰出资 300
万，潘建宇出资 1,100 万；

2011 年 11 月 25 日，公司通过股东会决议，同意刘俊杰将其所持本公司的 300
万元出资额转让给潘建宇，同意刘俊侠将其所持本公司的 500 万元出资额转让给潘
建宇，本次股权转让后，股权结构如下：刘俊侠出资 1,100 万，潘建宇出资 1,900 万；
2016 年 3 月 10 日，公司通过股东会决议，同意刘俊侠将其所持有本公司的 600
万元出资额转让给潘建宇，同意刘俊侠将其所持有限公司的 500 万元出资额转让给
潘晓宇，本次股权转让后，股权结构如下：潘建宇出资 2,500 万，潘晓宇出资 500
万；

2022 年 7 月 19 日，公司通过股东会决议，同意潘建宇新增出资额 2,000 万，同
意潘晓宇将其所持本公司的 500 万元出资额转让给刘俊侠，本次股权变更后，股权
结构如下：潘建宇出资 4,500 万，刘俊侠出资 500 万。

2022 年 10 月 11 日，公司召开临时股东会，审议通过关于公司整体变更设立股
份公司的议案，全体股东一致同意有限公司整体变更为股份有限公司，将有限公司
经审计 2022 年 7 月31日的账面净资产 90,885,876.57 元折成股份公司股本 5,000 万股，
净资产与注册资本的差额人民币 40,885,876.57 元计入资本公积金。股份公司的注册
资本为人民币 5,000 万元，每股面值人民币 1 元。各股东在股份公司中的持股比例按
整体变更前各股东的出资比例维持不变。新设立的股份公司名称为西安皓森精铸股
份有限公司。

2022 年 10 月 27 日，全体发起人股东召开创立大会暨第一次股东大会，审议通
过了有限公司整体变更为股份公司，并选举了公司第一届董事会、监事会，审议通
过了三会议事规则及相关制度。

股份公司设立时的股权结构如下：

股东名称 出资方式 出资金额 出资比例%

潘建宇 货币 45,000,000.00 90.00
刘俊侠 货币 5,000,000.00 10.00

合 计 50,000,000.00 100.00

本公司实际控制人为潘建宇。

2、公司所处行业

本公司属黑色金属铸造业。

3、公司的经营范围

模具制造；机械零件、零部件加工；黑色金属铸造；有色金属铸造；金属制品
研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；核电设
备成套及工程技术研发；工业自动控制系统装置制造；汽车零部件及配件制造；高
铁设备、配件制造；汽轮机及辅机制造；发电机及发电机组制造；普通阀门和旋塞
制造（不含特种设备制造）；技术进出口；货物进出口；非居住房地产租赁；机械
设备租赁；制冷、空调设备制造；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取
得许可的培训）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
许可项目：特种设备制造；民用航空器零部件设计和生产；航天器及运载火箭制造；
供电业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经
营项目以审批结果为准）。

4、财务报表批准

本财务报表业经本公司……
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