公告日期：2025-09-24

公告编号：2025-051

证券代码：873924 证券简称：千年舟 主办券商：浙商证券
千年舟新材科技集团股份有限公司

职工董事任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 任免基本情况
（一） 任免的基本情况

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司于 2025 年 9
月 24 日召开 2025 年第一次职工代表大会，审议通过了《关于选举
公司职工代表董事的议案》，选举姜军梅女士为公司第二届董事会 职工代表董事。

选举姜军梅女士为公司职工代表董事，任职期限与第二届董事会
一致，自 2025 年 9 月 24 日起生效。上述选举人员直接持有公司股份
0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（二） 任命原因

2025 年 7 月 31 日公司董事魏任重离职，2025 年 9 月 24 日召
开 2025 年第一次临时股东会，审议通过《关于拟修订〈公司章程〉

公告编号：2025-051

的议案》。

明确为提升公司治理水平、促进公司董事会规范运作，公司将 不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使。在董事 会中设立一名职工董事，职工董事由公司职工代表大会选举产生。 故公司 2025 年第一次职工代表大会选举姜军梅女士为职工代表董 事。本次选举，保证了公司内部董事以及职工董事的人数符合公司 董事会成员法定人数。
（三） 新任董监高人员履历

姜军梅，女，1977 年 3 月 12 日出生，专科学历，中国国籍，
无境外永久居留权。1999 年 4 月至 2025 年 1 月期间历任千年舟新
材科技集团股份有限公司记账会计、财务稽核主管、财务经理等职 位。现任千年舟科技集团股份有限公司总经办综合管理主任。
二、 任命对公司产生的影响

公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。

本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形

对公司生产、经营的影响：

本次职工代表董事的选举完善了公司治理，不会对公司生产经 营活动产生不利影响。

公告编号：2025-051

三、 备查文件

《千年舟新材科技集团股份有限公司 2025 年第一次职工代表
大会决议》

千年舟新材科技集团股份有限公司
董事会
2025 年 9 月 24 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。