公告日期：2025-09-24

公告编号：2025-049

证券代码：873924 证券简称：千年舟 主办券商：浙商证券
千年舟新材科技集团股份有限公司

监事免职公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 任免基本情况
（一） 任免的基本情况

公司于 2025 年 9 月 24 日召开 2025 年第一次临时股东会会议，
审议通过了《关于拟修订〈公司章程〉的议案》和《关于废止<监事 会议事规则>的议案》，前述议案审议通过后，公司将不再设置监事 会，监事会主席徐俊、职工代表监事万春梅、监事张佳将不再担任 公司监事，其监事职务自然免除。

免去徐俊先生的监事会主席，自 2025 年 9 月 24 日起生效。上述
免职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

免去万春梅女士的职工代表监事，自 2025 年 9 月 24 日起生效。
上述免职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

公告编号：2025-049

免去张佳女士的监事，自 2025 年 9 月 24 日起生效。上述免职人
员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。（二） 免职原因

为进一步优化公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》等相关法律法规、规范性文件，按照全 国股转公司《实施贯彻落实新<公司法>配套业务规则》及相关安排， 公司不再设置监事会，《公司法》规定的监事会职权由董事会审计委 员会行使。
二、 免职对公司产生的影响

本次免职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

公司于 2025 年 9 月 24 日召开 2025 年第一次临时股东会会议，
审议通过了《关于拟修订〈公司章程〉的议案》和《关于废止<监事 会议事规则>的议案》，前述议案审议通过后，公司将不再设置监事 会，《公司法》规定的监事会职权由董事会审计委员会行使。

对公司生产、经营的影响：

本次调整将有利于公司进一步优化治理结构，不会对公司生 产、经营产生重大不利影响。

公告编号：2025-049

三、 备查文件

《千年舟新材科技集团股份有限公司 2025 年第一次临时股东
会会议决议》

千年舟新材科技集团股份有限公司
董事会
2025 年 9 月 24 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。