公告日期：2025-09-09

证券代码：873924 证券简称：千年舟 主办券商：浙商证券

千年舟新材科技集团股份有限公司

关于召开 2025 年第一次临时股东会会议通知公告（提供
网络投票）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。
一、 会议召开基本情况
（一） 股东会会议届次

本次会议为 2025 年第一次临时股东会会议。
（二） 召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三） 会议召开的合法合规性说明

本次会议的召集、召开程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定，合法有效。
（四）会议召开方式

√现场会议 √电子通讯会议

本次会议采用现场和视频会议的方式召开，现场会议召开地点为杭 州市余杭区良渚街道好运路千年舟集团六楼会议室。

（五）会议表决方式

√现场投票 √电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

同一股东选择现场投票和电子通讯投票方式中的一种方式表决，如 果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
（六）会议召开日期和时间

1、 会议召开时间：2025 年 9 月 24 日 9:30

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 873924 千年舟 2025 年 9 月 18 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、 会议审议事项

议案编 投票股东类型

议案名称

号 普通股股东

非累积投票议案

1.00 关于拟修订〈公司章程〉的议案 √

关于修订需由股东大会审议的公

2.00

司制度的议案

《千年舟新材科技集团股份有限

2.01 √

公司股东会议事规则》

《千年舟新材科技集团股份有限

2.02 √

公司董事会议事规则》

《千年舟新材科技集团股份有限

2.03 √

公司独立董事工作细则》

《千年舟新材科技集团股份有限

2.04 √

公司承诺管理制度》

《千年舟新材科技集团股份有限

2.05 √

公司对外担保管理制度》

《千年舟新材科技集团股份有限

2.06 √

公司对外投资管理制度》

《千年舟新材科技集团股份有限

2.07 √

公司关联交易管理制度》

《千年舟新材科技集团股份有限

2.08 √

公司利润分配管理制度》

《千年舟新材科技集团股份有限

2.09 公司防止大股东及关联方占用公 √

司资金管理制度》

关于废止<监事会议事规则>的议

3.00 ……
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