公告日期：2025-09-09

证券代码：873924 证券简称: 千年舟 主办券商：浙商证券

千年舟新材科技集团股份有限公司

拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 修订内容

√修订原有条款 √新增条款 √删除条款

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《关于新<公司法>配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：
(一)修订条款对照

修订前 修订后

全文 “股东大会” 全文统一修改为“股东会”

全文 条款顺序序号 全文 条款顺序序号根据修订后
相应调整顺序序号

全文 “监事会”、“监事”的 全文 “监事会”、“监事”的

表述 表述统一删去或修改为“审计

委员会”、“审计委员”。

全文 “总裁”、“副总裁”的 全文“总裁”、“副总裁”的表

表述 述统一修改为“总经理”、“副

总经理”。

第一条 为维护千年舟新材科 第一条 为维护千年舟新材科技集团股份有限公司（以下简 技集团股份有限公司（以下简称“公司”）、股东和债权人的 称“公司”）、股东、职工和债权合法权益，规范公司的组织和 人的合法权益，规范公司的组行为，根据《中华人民共和国 织和行为，根据《中华人民共和公司法》（ 以下简称“《公司 国公司法》（以下简称《公司法》”）、《中华人民共和国证券 法》）、《中华人民共和国证券法》《非上市公众公司监督管理 法》《非上市公众公司监督管理办法》和其他有关规定，制订 办法》、《非上市公众公司监管
本章程。 指引第 3 号—章程必备条款》
和其他有关规定，制订本章程。
公司根据中国共产党章程的规
定，设立共产党组织、开展党的
活动。公司为党组织的活动提
供必要条件。

第三条 公司在杭州市市场监 第三条 公司在杭州市市场监
督管理局注册登记。 督管理局注册登记，并于 2024
年 11 月 29 日在全国中小企业

股份转让系统挂牌。

第六条 公司注册资本为人民 第六条 公司注册资本为人民
币 15195.6 万元。 币 15195.6 万元，已到位。

第八条 董事长为公司的法定 第八条 公司的法定代表人由
代表人。 代表公司执行公司事务的董事
担任。

担任法定代表人的董事辞任
的，视为同时辞去法定代表人。
法定代表人辞 任的，公司应当
在法定代表人辞任之日起 30 日
内确定新的法定代表人，并办
理法定代表人变更登记。

法定代表人以公司名义从事的
民事活动，其法律后果由公司
承受。

本章程或者股东会对法定代表
人职权的限制，不得对抗善……
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