公告日期：2025-12-10

公告编号：2025-036

证券代码：873922 证券简称：鹏威股份 主办券商：开源证券
江苏鹏威重工股份有限公司

章 程

二○二五年十二月

公告编号：2025-036

目录

第一章 总则...... 1
第二章 公司宗旨和经营范围 ......1

第 三 章 股 份 ......2

第一节 股份发行 ......2

第二节 股份增减和回购 ......2

第三节 股份转让 ......3

第四章 股东和股东会 ...... 5

第一节 股东...... 5

第二节 股东会的一般规定 ......10

第三节 股东会的 召集 ......15

第四节 股东会的提案与通知 ...... 16

第五节 股东会的召开 ......17

第六节 股东会的表决和决议 ...... 19

第五章 董事会 ...... 24

第一节 董事...... 24

第六章 高级管理人员......34
第七章 监事会 ......36

第一节 监事...... 36

第 二 节 监 事 会 ......37

第八章 法定代表人 ...... 41
第九章 信息披露和投资者关系管理......41

第一节 信息披露 ......41

第二节 投资者关系管理 ......43

第十章 财务会计制度、利润分配和会计师事务所的聘任...... 44

第一节 财务会计制度和利润分配 ......44

第十二章 合并、分立、增资、减资、解散和清算......47

第一节 合并、分立、增资和减资 ...... 47

第二节 解散和清算 ...... 47

第十三章 修改章程 ...... 50
第十四章 争议调解 ...... 50
第十五章 附则 ......52

第一章 总则

第一条 为维护江苏鹏威重工股份有限公司(以下简称“公司”)、股东和
债 权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》(以 下简称《公司法》)、《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)、《非 上市公众公司监督管理办法》及其他有关规定和规则，制订本章程。
第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。

公司采取发起设立方式，由江苏鹏威重型设备有限公司整体变更设立。

第三条 公司注册名称：江苏鹏威重工股份有限公司。

第四条 公司住所：海安经济技术开发区开发大道与和谐路交汇处。

第五条 公司注册资本为人民币4200万元。

第六条 公司为永久存续的股份有限公司。

第七条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责
任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第八条 本章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、
股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、 监事、高级管理人员具有法律约束力。

依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、总经理和 其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、总经 理和其他高级管理人员。

第九条 本章程所称高级管理人员是指总经理、副总经理、董事会秘书、财务
负责人。

第二章 公司宗旨和经营范围

第十条 公司的经营宗旨：通过股份公司的组织形式，提高公司的经营管理水
平，最大限度的提高公司的经济效益，为全体股东创造满意的经济回报。

第十一条 公司的经营范围：公司的经营范围：建材机械、矿山机械、环保机械、
轻小型起重设备、港口装卸机械、电控设备制造(涉及许可的凭许可证制造)、销售；自营和代理各类商品的进出口业务(国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外);房屋租赁；机械设备安装；环保工程技术开发、技术服务；环保工程专业承
包；大气污染治理；脱硫脱硝成套设备及配 件的研发……
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