公告日期：2025-12-10

公告编号：2025-035

证券代码：873922 证券简称：鹏威股份 主办券商：开源证券
江苏鹏威重工股份有限公司

2025 年第一次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 12 月 8 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

江苏鹏威重工股份有限公司办公室
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长王壮志
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东会的召集、召开等方面符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的相关规定。该会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 2 人，持有表决权的股份总数42,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

公告编号：2025-035

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司管理人员列席会议；

本次会议高级管理人员 3 人，列席 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转 让系统挂牌公司股票终止挂牌实施细则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》 的
部分条款，详情请见公司 2025 年 11 月 21 日披露于全国中小企业股份转让系
统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《江苏鹏威重工股份有限公司拟修订公告》（公告编号：2025-028）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 42,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二）审议通过《关于变更 2025 年度会计师事务所的议案》

1.议案内容：

政旦志远（深圳）会计师事务所（特殊普通合伙），具备服务公司的专业能力。拟将公司 2025 年度审计机构由中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）变更为政旦志远（深圳）会计师事务所（特殊普通合伙）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 42,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

公告编号：2025-035

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（三）审议通过《关于拟修订<公司相关管理制度>的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》等法律法规及规范性文件的相关要求，为保持与新实施的相关法律法规有关条款的一致性，结合公司治理等实际情况，拟修订《公司相关管理制度管理制度》条款。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 42,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
三、备查文件

《江苏鹏威重工股份有限公司 2025 年第一次临时股东会决议》

江苏鹏威重工股份有限公司
……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。