公告日期：2025-05-09

公告编号：2025-014

证券代码：873922 证券简称：鹏威股份 主办券商：开源证券
江苏鹏威重工股份有限公司

第一届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 5 月 9 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 30 日以书面方式发出
5.会议主持人：王壮志先生

6.会议列席人员：公司全体高管、监事

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案 》
1.议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 5 月 9 日在全国中小企业股份转让系统官
网 （www.neeq.com.cn）披露的《江苏鹏威重工股份有限公司关于使用闲置自有

公告编号：2025-014

资金购买理财产品的公告》（公告编号：2025-013）。
2.回避表决情况：

上述议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

《江苏鹏威重工股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议》

江苏鹏威重工股份有限公司
董事会
2025 年 5 月 9 日

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